公告日期：2019-04-17
合肥紫金钢管股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月15日
2.会议召开地点：安徽省合肥市包河经济开发区北京路31号公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长邱凌
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开、议案审议等方面均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《合肥紫金钢管股份有限公司2018年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《合肥紫金钢管股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-007）及《合肥紫金钢管股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《合肥紫金钢管股份有限公司2018年度董事会工作报告》议案1.议案内容：
根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关要求，对2018年度董事会所开展的各项工作以及执行股东大会决议情况进行总结、分析，并形成《2018年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会对2018年度的主要工作进行汇报。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《合肥紫金钢管股份有限公司2018年度总经理工作报告》议案1.议案内容：
根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《总经理工作制度》等相关要求，对公司2018年度经营管理工作进行全面总结，编制了《2018年度总经理工作报告》，由总经理代表公司经营管理层向公司董事会汇报，履行总经理职责。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《合肥紫金钢管股份有限公司2018年度财务决算报告》议案1.议案内容：
根据《公司章程》的规定和2018年度经营业绩及财务情况，编制了《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《合肥紫金钢管股份有限公司2019年度财务预算报告》议案1.议案内容：
根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》等相关要求，结合公司2018年度经营计划的实际完成情况以及2019年度经营计划，编制了《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《合肥紫金钢管股份有限公司2018年度利润分配方案》议案1.议案内容：
根据《公司章程》的规定和2018年度经营业绩及财务情况，编制了《2018年度利润分配方案》,2018年度公司出现亏损，不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
（七）审议通过《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》议案
1.议案内容：
同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于召开合肥紫金钢管股份有限公司2018年年度股东大会》议案
1.议案内容：
该议案详细内容请见……
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