公告日期：2025-12-11

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2025-057
浙江新和成股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，决定召开 2025 年第三次临时股东大会，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任
意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 19 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 12 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深
圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东会议，并可以以书面形式委托代理人员出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：公司一楼会议室（浙江省新昌县七星街道新昌大道西路

418 号）

二、本次股东大会审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于修订部分公司治理制度的议案 非累积投票提案 √作为投票对象
的子议案数（8）

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

2.03 关于修订《独立董事制度》的议案 非累积投票提案 √

2.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案 非累积投票提案 √

2.05 关于修订《关联交易决策制度》的议案 非累积投票提案 √

2.06 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案 非累积投票提案 √

2.07 关于修订《信息披露管理制度》的议案 非累积投票提案 √

2.08 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于调整独立董事津贴的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于聘任会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

浙江新和成股份有限公司第五期员工持股计

5.00 非累积投票提案 √

划（草案）及其摘要

浙江新和成股份有限公司第五期员工持股计

6.0……
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