公告日期：2025-12-11

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2025-052
浙江新和成股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议
于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 12 月 10 日以现
场结合通讯表决方式召开。应参加表决董事十一名，实际参加表决董事十一名。公司监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成决议如下：

一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<公司章程>
的议案》；该议案尚需提交股东大会审议。

为进一步规范公司运作，提高科学治理水平，保护投资者合法权益，根据《公
司法》（2024 年 7 月 1 日起施行）及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制
度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025 年修订)》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对现行《公司章程》进行修订。本次修订后，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会相关职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度同步废止。

全 文 详 见 公 司 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告；修订后的《公司章程》详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

二、会议逐项审议通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》。

为进一步规范公司运作，提高科学治理水平，结合《公司章程》修订情况及公司实际，对部分其他公司治理制度进行同步修订、制定。

2.01 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<股东会议事
规则>的议案》；该议案尚需提交股东大会审议。

修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

2.02 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<董事会议事
规则>的议案》；该议案尚需提交股东大会审议。

修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

2.03 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<独立董事制
度>的议案》；该议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

2.04 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<对外担保管
理制度>的议案》；该议案尚需提交股东大会审议。

修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

2.05 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<关联交易决
策制度>的议案》；该议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

2.06 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<募集资金使
用管理办法>的议案》；该议案尚需提交股东大会审议。

修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

2.07 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<信息披露管
理制度>的议案》；该议案尚需提交股东大会审议。

修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

2.08 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<会计师事务
所选聘制度>的议案》；该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

2.09 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<财务管理制
度>的议案》。

修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cnin……
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