公告日期：2025-12-11

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2025-054
浙江新和成股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 10 日召开
的第九届董事会第十六次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：

为进一步规范公司运作，提高科学治理水平，保护投资者合法权益，根据《公司法》（2024年7月1日起施行）及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对现行《公司章程》进行修订。本次修订后，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会相关职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度同步废止。本次修订要点如下：

1、取消监事会设置，同时规定由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，删除《公司章程》中“监事会”章节及“监事”、“监事会”、“监事会决议”“职工代表监事”“监事会议事规则”等与“监事会”、“监事”相关内容，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示；

2、董事会由十一名董事组成，设职工代表董事一名，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。

3、统一修改相关表述，将“股东大会”修改为“股东会”；

4、在“第四章 股东和股东会”章节增加“控股股东和实际控制人”一节，明确控股股东和实际控制人职责，在“第五章 董事和董事会”章节增加“独立董事”一节，明确独立董事职责，增加“董事会专门委员会”一节，明确董事会各专门委员会职责；

5、因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别遣词造句、标点符号变化等，不涉及实质内容改变的情况下，不再逐项列示。

《公司章程》修订前 《公司章程》修订后

第一条 第一条

为维护公司、股东和债权人的合法权 为维护公司、股东、职工和债权人的合 益，规范公司的组织和行为，根据《中 法权益，规范公司的组织和行为，根据 华人民共和国公司法》（以下简称“《公 《中华人民共和国公司法》（以下简称 司法》”）、《中华人民共和国证券法》“《公司法》”）、《中华人民共和国 （以下简称“《证券法》”）和其他有 证券法》（以下简称“《证券法》”）
关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制订本章程。

第三条 第三条

公司经浙江省人民政府证券委员会浙 公司经浙江省人民政府证券委员会浙 证委[1999]9 号文件批准，以发起设立 证委[1999]9 号文件批准，以发起设立 方式设立，在浙江省市场监督管理局注 方式设立，在浙江省市场监督管理局注 册登记，取得营业执照，营业执照号： 册登记，取得营业执照，统一社会信用
330000000012366。 代码为 91330000712560575G。

…… ……

第八条

公司法定代表人由代表公司执行公司
事务的董事担任，由董事会选举产生。
董事长系代表公司执行公司事务的董
第八条 事。

董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司董事会将在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。

第九……
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