公告日期：2026-04-16

2025 年度独立董事述职报告（王洋）

本人王洋，作为浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）的第九届董事会独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《公司独立董事制度》的相关规定，现向董事会和股东会提交年度述职报告，对本人任职期间履行职责的情况进行说明，请予审查。

一、基本情况

王洋，男，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士。历任平安证券股份有限公司高级经理、深圳证券交易所博士后工作站、北京工作组高级经理、全国中小企业股份转让系统有限责任公司高级经理、深圳证券交易所中关村创新创业企业上市培育基地高级经理等职。2018 年至今任北京智明浩金投资管理有限公司风控总监、合规风控负责人。2023 年 9 月起任公司独立董事。
本人不在新和成担任除独立董事外的其他职务，与公司及其控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响进行独立客观判断的关系，独立履行职责，不受新和成及其控股股东、实际控制人等单位或者个人的影响。报告期内，本人对独立性情况进行自查，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

2025 年度，本人充分利用参加股东会、董事会、董事会专门委员会会议等形式，深入了解公司的内控制度和财务状况，重点关注了解公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项。召开董事会前，主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，及时获悉公司各重大事项的进展情况，在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。

（一）出席会议情况

1、出席股东会情况

2025 年，公司共召开 4 次股东会，本人列席参会 3 次。

2、出席董事会情况

报告期董事会会议 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次未

召开次数 次数 次数 亲自出席会议

7 7 0 0 否

本人投入足够的时间履行职责，会议召开前认真审阅会议资料，必要时与公司管理层进行预沟通，均亲自出席公司召开的董事会会议，经认真审议后对会议所有议案投赞成票，没有反对、弃权情形；未出现授权委托其他独立董事出席会议情况；未对公司任何事项提出异议。

3、出席董事会专门委员会情况

委员会名称 报告期内召开次数 出席次数

战略委员会 4 4

薪酬与考核委员会 2 2

审计委员会 5 5

本人担任公司第九届战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员；报告期内，积极参与委员会工作，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及委员会议事规则等有关规定，对委员会议事规则进行修订，对公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案、员工持股计划进行审查，对公司未来发展规划、申请注册发行债务融资工具等进行了充分讨论和论证，认真听取内部审计机构工作汇报、与会计师事务所就公司财务情况进行沟通，对公司内部审计工作、定期报告、聘任会计师事务所等事项研究并提出建议。

4、出席独立董事专门会议情况

2025 年度，公司共召开 4 次独立董事专门会议，本人均亲自出席，对独立
董事履职相关制度修订、关联交易、申请注册发行债务融资工具等事项进行审议。

（二）多种方式履行职责、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
除按规定积极出席股东会、董事会及其专门委员会外，本人持续通过多种方式履行职责：

1、对公司生产经营情况等方面的情况，详实地听取了相关人员的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权。

2、对公司定期报告及公司关联交易、对外担保、利润分配、员工持股计划等其他重大事项作出客观、公正的判断，听取年审会计师年度报告审计工作安排及汇报，查阅有关资料，利用自身的专业知识和行业经验提出专业意见，切实维护公司和中小股东的合法权益。

3、对公司是否存在违规担保、大股东违规……
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