公告日期：2026-04-16

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2026-005
浙江新和成股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议
于 2026 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2026 年 4 月 14 日在公司
总部会议室召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中董事王学闻委托董事石观群进行投票。公司高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长胡柏藩先生主持，经表决形成决议如下：

一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2025 年度总经理工
作报告》。

二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2025 年度董事会工
作报告》的议案，该议案尚需提交股东会审议。公司独立董事季建阳、沈玉平、万峰、王洋向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 《2025年年度报告》中的“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理、环境和社会”。

独立董事季建阳、沈玉平、万峰、王洋向董事会提交了《浙江新和成股份有限公司独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性的专项意见》。《董事会对独立董事独立性的专项意见》详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

三、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2025 年年度报告及
摘要》的议案，《2025 年年度报告》中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过，该议案尚需提交股东会审议。

《 2025 年 年 度 报 告 》 全 文 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告；《2025 年年度报告摘要》全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

四、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2025 年度财务决算
报告》的议案，该议案尚需提交股东会审议。

公司 2025 年度实现营业收入 2,225,136.19 万元，较上年同期上升 2.97%；归
属于上市公司股东的净利润 676,419.92 万元，比上年同期上升 15.26%；期末所有者权益总额 3,296,091.54 万元，比年初上升 11.94%；归属于母公司所有者权益总额 3,280,565.42 万元，比年初上升 11.87%。

五、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2025 年度利润分配
预案》的议案，该议案尚需提交股东会审议。

董事会提议以现有总股本剔除回购专用账户股数后的 3,070,283,398 股为基
数【注】，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税），送红股 0 股（含税），
不以资本公积金转增股本。合计派发现金 2,456,226,718.40 元，其余可供股东分配的利润结转下年。

【注】公司现有总股本 3,073,421,680 股，其中回购专用账户持股数量为 3,138,282
股，根据《上市公司股份回购规则》的规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配和资本公积金转增股本的权利。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

全 文 详 见 公 司 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

六、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2025 年度内部控制
自我评价报告》，该议案已经董事会审计委员会审议通过。

全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
七、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2025 年度环境、社
会及公司治理（ESG）报告》，该议案已经董事会战略委员会审议通过。

全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
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