公告日期：2024-01-10

证券代码：002002 证券简称：ST 鸿达 公告编号：临 2024-009
债券代码：128085 债券简称：鸿达转债

鸿达兴业股份有限公司

关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 8 日召开的第八
届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：鸿达兴业股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大
会

（二）召集人：公司董事会

公司于 2024 年 1 月 8 日召开的第八届董事会第八次（临时）会议审议通过
《关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：

本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

（四）召开时间：

1、现场会议召开时间为：2024 年 1 月 25 日（星期四）15:00。

2、网络投票时间为：2024 年 1 月 25 日（星期四）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1

月 25 日 09:15-09:25，09:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 25 日 09:15 至 15:00 期间的任意时
间。

（五）会议召开方式：

1、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

2、公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，出现多次投
票的，以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2024 年 1 月 19 日（星期五）

（七）出席对象：

1、2024 年 1 月 19 日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。（授权委托书格式详见附件 2）

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：广州市广州圆路 1 号广州圆大厦 32 楼会议室

二、会议审议事项

（一）本次会议的审议事项符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，合
法完备。

（二）会议提案名称及编码

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于向下修正“鸿达转债”转股价格的议案》 √

（三）特别提示

1、特别决议提案（须经参与投票的股东所持表决权的 2/3 以上通过）：提案
1。

2、对中小投资者单独计票的提案：提案 1。

3、本次股东大会有 1 项提案，某一股东对提案进行投票的，在计票时，视
为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表
意见的提案，视为弃权。

（四）披露情况

上述议案1 已经公司于2024年 1 月 8日召开的第八届董事会第八次（临时）
会议审议通过。详细内容刊登在 2024 年 1 月 10 日的《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn……
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