公告日期：2025-06-25

证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2025-030
浙江伟星实业发展股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，董事会定于2025年7月10日下午在浙江省临海市崇和路238号远洲国际大酒店二楼会议厅召开2025年第一次临时股东会。会议具体安排如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。

2、会议召集人：公司第八届董事会。经公司第八届董事会第二十四次（临时）会议审议，同意召开2025年第一次临时股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合有关法律法规、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年7月10日（星期四）14:30开始；

（2）网络投票时间：2025年7月10日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2025年7月10日9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2025年7月3日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省临海市崇和路238号远洲国际大酒店二楼会议厅。

二、会议审议事项

表一、本次股东会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修改<公司股东会议事规则>的议案》 √

3.00 《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》 √

4.00 《关于修改<公司董事会审计委员会议事规则>的议案》 √

5.00 《关于修改<公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》 √

6.00 《关于修改<公司累积投票制实施细则>的议案》 √

7.00 《关于修改<公司独立董事工作制度>的议案》 √

8.00 《关于修改<公司募集资金使用管理办法>的议案》 √

累积投票提案 提案 9、10 为等额选举，填报投给候选人的选举票数

9.00 非独立董事选举 应选人数（5）人

9.01 ……
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