公告日期：2025-06-25

证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2025-023
浙江伟星实业发展股份有限公司

第八届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第八届董事会第二十四次（临时）会议于 2025 年 6 月 20 日以专人或电子邮件送
达等方式发出通知，并于 2025 年 6 月 23 日下午在公司会议室召开。会议应出席董事九名，
实际现场出席董事九名。会议由公司董事长蔡礼永先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等最新法律法规要求，进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际管理需要，董事会拟对《公司章程》相关条款进行修改。具体修改内容对照详见附件一，修改后的《公司章程》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

同时，董事会提请股东会在审议通过该议案后授权董事会及其授权人员负责办理本次工商变更登记、备案等具体事宜并签署相关文件，授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至《公司章程》及相关事宜备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以浙江省市
场监督管理局的核准登记为准。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公司股东会议事规则>的议案》。

《公司股东会议事规则》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》。

《公司董事会议事规则》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公司董事会审计委员会议事规则>的议案》。

《公司董事会审计委员会议事规则》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。

《 公 司 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 议 事 规 则 》 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公司累积投票制实施细则>的议案》。

《公司累积投票制实施细则》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公司独立董事工作制度>的议案》。

《公司独立董事工作制度》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公司募集资金使用管理办法>的议案》。

《公司募集资金使用管理办法》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

因公司第八届董事会任期即将届满，为保证公司董事会正常、有序运行，根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，本届董事会提名章卡鹏……
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