公告日期：2026-05-16

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2026026
华邦生命健康股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）下午 13:30；

（2）网络投票时间：2026 年 5 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日
9:15—15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：重庆市两江新区人和星光大道 69 号公司会议室。
3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长张松山先生因工作原因未能参加本次股东会，经过半数的董事共同推举，由公司董事、总经理张海安先生担任会议主持人。

6、召开本次股东会的通知公告于 2026 年 4 月 23 日以公告的形式发出，本
次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。

7、本次股东会到会股东（或代理人）共 313 人，代表股份 404,426,017 股，
占公司有表决权总股份的 20.4996%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代
表 7 人，代表股份 349,679,104 股，占公司有表决权股份总数的 17.7245%。通过
网络投票的股东 306 人，代表股份 54,746,913 股，占公司有表决权股份总数的2.7750%。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票表决与网络投票相结合方式逐项通过如下决议：
（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 397,800,273 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3617%；反对6,128,844股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5154%；弃权 496,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1229%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 48,350,369 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.9480%；反对 6,128,844 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.1482%；弃权 496,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9038%。
（二）审议通过了《2025 年度财务决算报告》

表决结果：同意 397,979,073 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4059%；反对6,125,044股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5145%；弃权 321,900 股（其中，因未投票默认弃权 17,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0796%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 48,529,169 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.2732%；反对 6,125,044 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.1413%；弃权 321,900 股（其中，因未投票默认弃权 17,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5855%。
（三）审议通过了《2025 年度利润分配预案》

表决结果：同意 399,122,723 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6887%；反对5,221,194股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2910%；弃权 82,100 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0203%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 49,672,819 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.3535%；反对 5,221,194 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权……
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