公告日期：2026-04-23

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2026021
华邦生命健康股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

华邦生命健康股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次会议
于 2026 年 4 月 21 日召开，审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）13:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 15 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15 至
15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年 5 月 12 日（星期二）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，即于 2026 年 5 月

12 日（星期二，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳

分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代

理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见

附件二）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：重庆市两江新区人和星光大道 69 号华邦生命健康股份有

限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √

3.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

4.00 《<2025 年年度报告>及其摘要》 非累积投票提案 √

5.00 《关于拟续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于修订、制定部分公司治理制度的议案 》（需逐项表 非累积投票提案 作为投票对象的
决） 子议案数（2）

8.01 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 非累积投票提案 √

8.02 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案……
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