公告日期：2026-04-23

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2026012
华邦生命健康股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开及议案审议情况

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议通
知于 2026 年 4 月 11 日以电子邮件的形式发出，2026 年 4 月 21 日通过现场会议
的方式召开，公司 6 名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议通过了以下议案：

（一）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025
年度总经理工作报告》。

（二）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025
年度董事会工作报告》。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2025 年度董事会工作报告》。公司独立董事黎明、刘忠海向公司董事会提交了 2025 年度独立董事述职报告，并将在 2025 年年度股东会上作述职报告，详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025
年度财务决算报告》。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2025 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（四）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025
年度利润分配预案》。

为积极回报股东，公司 2025 年度利润分配方案为：拟以公司总股本
1,979,919,191 股 扣除 回购专户上已回购股份 7,066,508 股后的股本 总额
1,972,852,683 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），预
计派发现金红利 493,213,170.75 元，具体金额以实际派发情况为准，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

2025 年度，公司实施了 2025 年中期利润分配，以公司总股本 1,979,919,191
股扣除回购专户上已回购股份 7,066,508 股后的股本总额 1,972,852,683 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计派发现金红利394,570,536.60 元（含税）。

如本议案获得股东会审议通过，2025 年度累计向全体股东每 10 股派发现金
红利 4.50 元（含税），累计现金分红总额为 887,783,707.35 元（含税）；2025年度公司未发生股份回购，公司 2025 年度现金分红和股份回购总额为887,783,707.35 元，占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 124.48%。
详见公司于同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026013）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（五）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《<2025
年年度报告>及其摘要》。

详见公司于同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026014）
和刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（六）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025
年度公司内部控制自我评价报告》。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2025 年度公司内部控制自我评价报告》。

（七）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
拟续聘 2026 年度审计机构的议案》。

详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于拟续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：……
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