公告日期：2026-04-23

华邦生命健康股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（黎 明）

各位股东及股东代表：

作为华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在2025 年度严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等有关规定，认真履行忠实和勤勉义务。积极出席股东会、董事会、专门委员会，认真审议各项议案，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、个人基本情况

（一）工作履历

黎明先生，中国籍，男，1964 年生，研究生学历，中共党员，中国注册会计师（非执业会员），重庆理工大学会计学教授，现任本公司独立董事。同时担任上市公司赛力斯集团股份有限公司、重庆登康口腔护理用品股份有限公司及重庆长安民生物流股份有限公司（港股上市公司）独立董事。曾任重庆理工大学会计学院副院长、书记、院长。

（二）独立性说明

本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

2025 年，本人对独立性情况进行了自查，确认符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规章制度所要求的独立性，并将自查情况
提交董事会。董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形。

二、2025 年度履职概况

2025 年度，本人积极参加了公司召开的所有股东会、董事会、专门委员会等会议，本着勤勉尽责的态度，认真审议会议议案材料，积极参与对会议议案的讨论，参与投票，为会议的科学决策发挥积极作用。本人 2025 年度履职情况如下：

（一）董事会、股东会出席情况

1、股东会

2025 年，公司共召开 2 次股东会，本人列席会议 2 次。

2、董事会

2025 年，公司共召开董事会 6 次，审议通过 46 项议案，本人应出席 6 次，
实际出席 6 次，无缺席或连续两次未亲自参加会议的情况。在会议召开前，本人主动了解公司生产经营情况，查阅有关资料，对提交董事会的全部议案认真审议，均投出同意票，没有反对、弃权的情形。

（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议履职情况

1、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会。本人作为公司董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照有关法律法规和公司《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的要求，履行了相关职责。

本人作为公司董事会审计委员会的主任委员，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，主持了审计委员会的日常工作，对公司的内部审计、内部控制、定期报告等相关事项进行审查，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅各项资料及审计机构出具的审计意见，对会计师事务所续聘等事项进行审议并向董事会提出专业意见。在年度财务报告编制及审计过程中认真履行了监督、核查的职责，及时跟进 2025 年度审
计工作安排及审计工作进展，充分发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。2025 年度，共召开董事会审计委员会会议 3 次，本人实际出席董事会审计委员会会议 3 次，主要审议定期报告、续聘审计机构等事项。

本人作为公司董事会提名委员会委员，按照《上市公司独立董事管理办法》《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，参与提名委员会日常工作，关注公司董事、高级管理人员的履职、任职资格情况。2025 年度，本人参与提名了公司第九届董事会董事候选人及高管候选人。

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，按照《上市公司独立董事管理办法》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，参与董事会薪酬与考核委员会日常工作，对于优化公司董事、高级管理人员薪酬结构等事项提出合理建议。

2、独立董事专门会议履职情况

本人作为独立董事专门会议成员，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《独立董事专门会议工作制度》等相关要求履职，2025 年……
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