公告日期：2026-04-23

华邦生命健康股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（刘忠海）

各位股东及股东代表：

作为华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在2025 年度严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事的职责。积极出席公司股东会、董事会、专门委员会，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的独立意见，积极维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，对公司规范运作、稳健运营起到了积极的推动作用。现就本人 2025 年度任职期间的履职情况汇报如下：

一、个人基本情况

（一）工作履历

刘忠海先生，中国籍，1975 年生，西南政法大学法学学士、清华五道口金融 EMBA，现任本公司独立董事，就职于金科地产集团股份有限公司。同时担任重庆顺博铝合金股份有限公司、国城矿业股份有限公司独立董事。曾任新华社记者、中国证券报社记者，深圳证券信息公司西南办事处主任，上市公司金科股份董事会秘书、董事、副总裁、监事会主席。

（二）独立性说明

本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

2025 年，本人对独立性情况进行了自查，确认符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》《公司章程》等相关法律法规和规章制度所要求的独立性，并将自查情况提交董事会。董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形。

二、2025 年度履职概况

（一）董事会、股东会出席情况

1、股东会

2025 年，公司共召开 2 次股东会，本人列席会议 2 次。

2、董事会

2025 年，公司共召开董事会 6 次，审议通过 46 项议案，本人应出席 6 次，
实际出席 6 次，无缺席或连续两次未亲自参加会议的情况。在会议召开前，本人认真审议议案材料，结合议案材料，与公司管理层深入沟通，主动了解公司实际经营情况，均投出同意票，没有反对、弃权的情形。

（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议履职情况

1、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会。本人作为公司董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员，严格按照有关法律法规和公司《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》的要求，履行了相关职责。
本人作为公司董事会提名委员会的主任委员，按照公司《上市公司独立董事管理办法》《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，主持提名委员会日常工作，关注公司董事、高级管理人员的履职、任职资格情况。2025 年度，本人参与提名了公司第九届董事会董事候选人及高管候选人，积极促进核心团队建设，推动公司稳健发展。

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的主任委员，按照公司《上市公司独立董事管理办法》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，主持董事会薪酬与考核委员会日常工作，切实履行了董事会薪酬与考核委员会主任委员的责任。

本人作为公司董事会审计委员会的委员，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，参与了审计委员会的日常工作，对公司的生产经营、关联交易、对外担保、内部控制、定期报告等相关事项进行审查，在公司定期报告的编制和披露过程中，认真履行了监督、核查的职责，充分发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。2025 年度，共召开董事会审计委员会 3 次，本人实际出席董事会审计委员会 3 次，主要审议定期报告、续聘审计机构等事项。

（二）独立董事专门会议履职情况

本人作为独立董事专门会议成员，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《独立董事专门会议工作制度》等相关要求履职，2025 年度，公司召开独立董事专门会议 1 次，主要审议日常关联交易事项。

（三）对公司进行现场调查的情况

2025 年，本人积极出席参加公司股东会、董事会、董事会专门委员会和独立董事专门会议，始终与公司其他董事、高级管理人员、内审部门、负责公司审计……
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