公告日期：2025-04-29

安徽德豪润达电气股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》《证券法》、证监会《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻、落实股东大会各项决议，围绕公司战略和年度重点任务，开展各项工作，有效提高公司治理水平，切实维护了公司及全体股东的利益。
现将公司董事会 2024 年工作情况及 2025 年工作规划，汇报如下：

一、2024 年度公司经营情况

过去的一年里，公司加大银行融资力度、处置大连厂区闲置资产、解决历史遗留问题的基础上，一方面，升级品牌形象，持续不断的推动小家电业务发展，另一方面，专注 LED 高端元器件的封装业务，为 LED 高端元器件板块的升级、转型寻找新的突破口。2024 年，公司实现营业收入 73736.3 万元，其中，归属于上
市公司股东的净利润-19927.92 万元，较 2023 年同期减少亏损 2932.35 万元，
虽未扭亏转盈，但公司已经连续五年缩小净利润亏损金额及亏损比例，经营业绩持续向好。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年，公司共召开 9 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议
人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。具体情况如下：

2024 年 4 月 25 日，公司召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《2023
年度董事会工作报告》《2023 年度总经理工作报告》《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》《2023 年度财务决算报告》《2023 年度利润分配方案》《2023 年年度报告及其摘要》《2023 年度内部控制自我评价报告》《关于会计师事务所 2023年度履职情况的评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》《2024 年第一季度报告》《关于会计政策变更的议案》《关于未弥补亏损超过
实收股本总额三分之一的议案》《关于公司 2024 年融资额度及提供相应担保的议案》《未来三年(2024 年-2026 年)股东回报规划》《关于修改<公司章程>及制修订部分制度的议案》《董事会关于对公司 2023 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》《关于择期召开 2023 年度股东大会的议案》；

2024 年 5 月 9 日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了.《关
于增补第七届董事会非独立董事的议案》《关于增补第七届董事会独立董事的议案》《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》；

2024 年 6 月 3 日，公司召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于选举第七届董事会副董事长的议案》；

2024 年 7 月 29 日，公司召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于全资子公司存续分立的议案》；

2024 年 8 月 26 日，公司召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《2024
年半年度报告及其摘要》；

2024 年 9 月 3 日，公司召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于出售闲置资产的议案》《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》；

2024 年 9 月 26 日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届选举暨选举第八届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第八届董事会独立董事的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

2024 年 10 月 15 日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》《关于选举第八届董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

2024 年 10 月 25 日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《2024
年第三季度报告》。

（二）独立董事履职情况

2024 年，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极参加公司董事会、股东大会，认真审议各项议案，
充分发挥自己的专业知识优势，对公司的重大事项表达建议、意见，充分……
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