公告日期：2025-12-04

证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2025—61
安徽德豪润达电气股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二
次会议于 2025 年 12 月 3 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2025 年 11
月 28 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事8 人，会议由董事长吉学斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《安徽德豪润达电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《安徽德豪润达电气股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并书面表决，形成了以下决议：

（一）审议通过《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>及其附件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规的规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，优化公司决策与监督效率，公司拟对现有治理结构进行调整并根据最新法律法规要求修订《公司章程》及其附件，具体情况如下：

公司拟将董事会成员人数由 9 名调整为 5 名。其中，4 名非职工代表董事由公
司股东大会依法选举产生，1 名职工代表董事由公司职工代表大会民主选举产生。
公司拟取消监事会设置，原监事会项下全部法定职权由董事会审计委员会承接。《监事会议事规则》及其他与监事会相关的公司内部制度，自本次治理结构调整事项经股东大会审议通过之日起废止。在本事项经股东大会审议通过前，公
司第八届监事会及全体监事仍将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，勤勉尽责、切实履行监督职责，维护公司及全体股东的合法权益。

根据最新法律法规相关要求并结合公司实际情况，公司对《公司章程》及其附件相应条款进行修订。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

子议案具体审议情况如下：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的子议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的子议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的子议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

本议案尚须提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理与本次《公司章程》变更相关的工商变更登记、备案等手续。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整董事会成员人数、修订<公司章程>及其附件暨修订和制定公司部分管理制度的公告》及相关制度全文。

（二）审议通过《关于修订和制定公司部分管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司结合实际情况拟对部分管理制度进行修订，并制定部分新制度。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

子议案具体审议情况如下：

1、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的子议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

2、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的子议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

3、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的子议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

4、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的子议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

5、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的子议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

6、审……
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