公告日期：2026-04-28

证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2026—12
安徽德豪润达电气股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七
次会议于 2026 年 4 月 24 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2026 年 4 月
14 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5人，会议由董事长吉学斌先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《安徽德豪润达电气股份有限公司章程》《安徽德豪润达电气股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并书面表决，形成了以下决议：

（一）审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

公司独立董事分别向董事会提交了《公司 2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。

董事会依据独立董事王刚先生、韩勇先生出具的《2025 年度独立董事独立性自查报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《安徽德豪润达电气股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》《安徽德豪润达电气股份有限公司 2025 年度
独立董事述职报告》《安徽德豪润达电气股份有限公司董事会对 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（二）审议通过《关于<公司 2025 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《安徽德豪润达电气股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。

（三）审议通过《关于<公司 2026 年第一季度报告>的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《安徽德豪润达电气股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

（四）审议通过《关于<公司 2025 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《安徽德豪润达电气股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

（六）审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪
酬方案的议案》

2025 年度，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体岗位职责领取薪酬，具体情况详见公司《2025 年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”的相关内容。

2026 年度，公司董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司高级管理人员所承担的岗位职责与工作要求，拟定了公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案，具体情况如下……
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