公告日期：2026-04-28

证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 公告编号：2026-22
安徽德豪润达电气股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年度股东会

（二）股东会的召集人：董事会

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定，以及《安徽德豪润达电气股份有限公司章程》的有关要求。

（四）会议时间：

1、现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 13:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）会议的股权登记日：2026 年 05 月 14 日

（七）出席对象：

1、截至 2026 年 5 月 14 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会；

2、本公司董事、高级管理人员、聘请的见证律师；

3、因故不能出席本次会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。

限公司六楼

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案 非累积投票提案 √

的议案

4.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于公司及子公司 2026 年度申请综合授信并为子公司 非累积投票提案 √

提供担保的额度预计的议案

6.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 非累积投票提案 √

（二）上述议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于

2026 年 4 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。

（三）公司独立董事已分别向董事会提交了《安徽德豪润达电气股份有限公司 2025

年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。

（四）公司董事会将在 2025 年度股东会上对公司 2026 年度高级管理人员的薪酬方案

做情况说明。

（五）上述议案 3.00 关联股东将回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。

（六）上述议案 5.00 为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所

持有效表决权的三分之二以上通过。

（七）上述议案 2.00、议案 3.00、议案 4.00、议案 5.00、议案 6.00 为影响中小投资者

利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合

计持有上市公司 5%以上股份的股东……
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