公告日期：2026-05-14

证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2026-033
浙江精工集成科技股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次年度股东会未出现否决议案的情形。

2、本次年度股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

3、公司独立董事在本次年度股东会上进行了述职。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）召开时间：2026 年 5 月 13 日；

现场会议召开时间：2026 年 5 月 13 日上午 10：00；

网络投票时间：2026 年 5 月 13 日,其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—
11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为 2026 年 5 月 13 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路 1809 号公司会议室；
（3）股权登记日：2026 年 5 月 8 日；

（4）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式；

（5）会议召集人：公司董事会

（6）现场会议主持人：公司董事长孙国君先生

（7）本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、出席情况

（1）股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 381 名，代表有表
至股权登记日，公司回购账户上的股份数量为 109,982 股，公司 2024 年员工持股计划账户上的股份数量为 7,390,000 股，根据相关规定，前述合计 7,499,982股股份不享有股东会表决权，在计算股东会股权登记日的有表决权股份总数时需扣除，因此,公司发行在外有表决权的股份总数为 512,293,458 股）。

其中：参加现场会议的股东及股东代表共 5 名，代表有表决权的股份数为137,007,600 股，占公司有表决权股份总数的 26.744%。通过网络投票的股东共376 名，代表有表决权的股份数为 5,365,986 股，占公司有表决权股份总数的1.047%。

（2）中小股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东（除上市公司的董事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）共 380 名，代表有表决权的股份数为 12,871,186 股，占公司有表决权股份总数的 2.512%。

其中，参加现场会议的中小股东共4 名，代表有表决权的股份数为 7,505,200股，占公司有表决权股份总数的 1.465%。通过网络投票的中小股东共 376 名，代表有表决权的股份数为 5,365,986 股，占公司有表决权股份总数的 1.047%。
（3）公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》；

该议案的表决结果为：同意股 142,144,386 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 99.4839%；反对股 165,300 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0.116%；弃权股 63,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.045%。
其中，中小股东表决结果为：同意股 12,641,986 股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 98.219%；反对股 165,300 股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.284%；弃权股 63,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.496%。

2、审议通过了《2025 年度财务决算报告》；

该议案的表决结果为：同意股 142,147,686 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 99.841%；反对股 161,400 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 00.113%；弃权股 64,500 股（其中，因未投票默认弃

其中，中小股东表决结果……
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