公告日期：2025-11-07

关 于

浙江精工集成科技股份有限公司召开 2025 年第二次临时股东大会的
法律意见书

致：浙江精工集成科技股份有限公司

北京市星河律师事务所（以下简称本所）接受浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称贵公司）的委托，就贵公司召开 2025 年第二次临时股东大会（以下简称本次会议）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）及《浙江精工集成科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所委派律师列席了本次会议。本所律师见证了本次会议的召开全部过程，并对与本次会议召开有关的文件和事实进行了核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次会议公告文件，随其他应当公告的文件一起向公众披露，并依法对本所律师发表的法律意见承担法律责任。

本所律师根据《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定，按照律师行业公开的标准，道德规范和勤勉尽责的精神，现就本次会议出具法律意见如下：

一、关于本次会议的召集和召开程序

2025 年 10 月 13 日，贵公司召开第九届董事会第十次会议，决定于 2025 年
11 月 6 日召集本次会议。

2025 年 10 月 15 日，贵公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《浙江精工集成科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》，列明了召开本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、登记方法等内容。

2025 年 11 月 6 日上午 10：00，本次会议现场会议如期召开，会议由贵公司
董事长孙国君先生主持，本所律师列席并见证了本次会议的召开过程。

经本所律师核查，贵公司本次会议现场会议召开的实际时间、地点和审议内容与公告的会议通知中列明的时间、地点和内容一致。

本所律师核查后认为，本次会议的通知、召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定。

二、关于出席本次会议人员、召集人的资格

本次会议由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

1、根据股东登记表，出席本次会议现场会议的股东或其代理人共计 2 人，所持有表决权的股份数量为 137,002,400 股，占公司有表决权股份总数的26.743%。贵公司部分董事、监事、高级管理人员和本所律师列席了本次会议。
经本所律师核查，出席本次会议现场会议的股东名称/姓名、持股数量与截止2025年11月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的有关内容一致；出席本次会议现场会议的股东及股东代理人的资格符合有关法律及公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。

2、根据深圳证券信息有限公司统计并确认，在网络投票时间内通过网络投
票系统直接投票的股东共 315 名，所持有表决权的股份数量为 3,895,069 股, 占
公司有表决权股份总数的 0.760%。

本所律师核查后认为，出席本次会议的人员、会议召集人符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

三、关于本次会议的表决程序、结果

根据《浙江精工集成科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》，列入本次会议审议议程的议案共有 12 项，分别为：

1. 审议《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》；

2. 审议《关于修订<股东会议事规则>议案》；

3. 审议《关于修订<董事会议事规则>议案》；

4. 审议《关于修订<独立董事制度>议案》；

5. 审议《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>议案》；

6. 审议《关于修订<关联交易管理制度>议案》；

7. 审议 《关于修订<风险投资管理制度>议案》；

8. 审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>议案》；

9. 审议《关于修订<募集资金管理办法>议案》；

10.审议《关于修订<累积投票制实施细则>议案》；

11.审议《关于修订<会计师事务所选聘制度>议案》；

12.审议《关于继续为全资子公司浙江精工领航科技有限公司提供融资担保的议案》。

上述议案以及表决结果情况具体如下：

1. 审议《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

该议案的表决结果为：赞成股 138,953,000 股，占出席本次……
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