公告日期：2025-11-07

证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2025-047
浙江精工集成科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）召开时间：2025 年 11 月 6 日；

现场会议召开时间：2025 年 11 月 6 日上午 10：00；

网络投票时间：2025 年 11 月 6 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 6 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—
11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为 2025 年 11 月 6 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路 1809 号公司会议室
（3）股权登记日：2025 年 11 月 3 日

（4）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式。

（5）会议召集人：公司董事会

（6）现场会议主持人：公司董事长孙国君先生

（7）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
2、出席情况

（1）股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 317 名，代表有表决权的股份数为 140,897,469 股，占公司有表决权股份总数的 27.503%（注：
截至股权登记日，公司回购账户上的股份数量为 109,982 股，公司 2024 年员工持股计划账户上的股份数量为 7,390,000 股，根据相关规定，前述合计 7,499,982股股份不享有股东大会表决权，在计算股东大会股权登记日的有表决权股份总数时需扣除，因此,公司发行在外有表决权的股份总数为 512,293,458 股）。

其中：参加现场会议的股东及股东代表共 2 名，代表有表决权的股份数为137,002,400 股，占公司有表决权股份总数的 26.743%。通过网络投票的股东共315 名，代表有表决权的股份数为 3,895,069 股，占公司有表决权股份总数的0.760%。

（2）中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）共 316 名，代表有表决权的股份数为 11,395,069 股，占公司有表决权股份总数的 2.224%。
其中，参加现场会议的中小股东共1 名，代表有表决权的股份数为 7,500,000股，占公司有表决权股份总数的 1.464%。通过网络投票的中小股东共 315 名，代表有表决权的股份数为 3,895,069 股，占公司有表决权股份总数的 0.760%。
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》；

该议案的表决结果为：赞成股 138,953,000 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 98.620%；反对股 1,910,369 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数 1.356%；弃权股 34,100 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.024%。
其中，中小股东表决结果为：赞成股 9,450,600 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 82.936%；反对股 1,910,369 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数 16.765%；弃权股 34,100 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.299%。

2、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>议案》；

东所持有效表决权股份总数 0.031%；弃权股 35,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,700 股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.025%。
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