公告日期：2026-04-18

证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2026－020
浙江精工集成科技股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十八次会
议于 2026 年 4 月 3 日以电子邮件和电话相结合的方式发出召开会议的通知，并
于 2026 年 4 月 16 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人（其中，董事方朝阳先生以通讯方式表决），会议由公司董事长孙国君先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事逐项审议，以投票表决的方式通过了以下决议：

1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年度总
裁工作报告》；

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年度董
事会工作报告》，本议案须提请公司 2025 年度股东会审议；

《2025年度董事会工作报告》全文同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；

公司独立董事陈三联先生、严建苗先生、夏杰斌先生分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度独立董事述职报告》。

公司独立董事将在 2025 年度股东会上述职。

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年度财
务决算报告》，本议案须提请公司 2025 年度股东会审议；

2025 年度,公司实现合并营业总收入 169,296.37 万元（不含税），比上年
同期的 172,870.25 万元下降 2.07%；其中,母公司实现营业总收入 113,836.28万元，比上年同期的 103,909.94 万元增长 9.55%。实现归属于上市公司股东的

净利润 18,550.03 万元，比上年同期的 14,694.70 万元增长 26.24%。

公司2025年度财务决算相关数据详见同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2025年年度报告》中的相关数据。
4、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，本议案须提请公司2025年度股东会审议；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2025 年度实现
归属于上市公司股东的净利润 185,500,338.20 元，扣除根据《公司法》《公司章程》规定计提的法定盈余公积金 19,628,771.74 元，加上年初未分配利润
607,734,683.23 元，减去公司 2024 年度利润分配 77,952,518.70 元，合并报表
可供股东分配利润为 695,653,730.99 元。母公司 2025 年度实现净利润196,287,717.41 元，扣除根据《公司法》《公司章程》规定计提的法定盈余公
积金 19,628,771.74 元，加上年初未分配利润 461,195,410.14 元，减去公司 2024
年度利润分配 77,952,518.70 元，母公司可供股东分配利润为 559,901,837.11元。

按照母公司与合并数据孰低原则，公司 2025 年度可供股东分配利润为559,901,837.11 元。

出于对投资者持续的回报以及公司长远发展考虑，公司董事会提议：公司2025 年度的利润分配（按母公司未分配利润进行分配）预案为：以本次利润分配预案披露时的公司总股本 519,793,440 股扣除公司回购专户中所持不参与利润分配股份 109,982 股后的应分配股本 519,683,458 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金股利 2.00 元(含税)，共计派发现金股利 103,936,691.60 元（含
税）。本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。

在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购库存股份数量如发生变动的，公司按照每股分配比例不变的原则,相应调整现金分红总额。

上 述 事 项 详 见 同 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 ……
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