公告日期：2026-04-18

浙江精工集成科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本人严建苗，自2021年8月27日当选为浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）之独立董事以来，按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事制度》的相关要求，严格保持独立董事的独立性和职业操守，忠实、勤勉地履行职责，积极发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，较好地维护了公司及全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人严建苗，1965 年 2 月出生，博士研究生学历，教授。1985 年杭州大学
经济系政治经济学专业毕业，获经济学学士学位；1988 年杭州大学财金系国际贸易专业研究生毕业，获上海社会科学院经济学硕士学位；1997 年任法国勒阿弗尔商学院（Le Havre Business School）高级访问学者；2005 年浙江大学经济学院政治经济学专业博士研究生毕业，获经济学博士学位。1988 年 8 月至 1998年 9 月,为杭州大学(现浙江大学)教师，任杭州大学金融与经贸学院国际贸易系
副主任；1998 年 10 月至 2017 年 10 月，历任浙江大学经济学院国际经济学系副
主任、系主任。并先后历任恒生电子(证券代码：600570) 、双一科技(证券代码：300690)、新安股份(证券代码：600596)、通策医疗（证券代码：600763）、百大集团（证券代码：600865）、荣盛石化（证券代码：002493）独立董事。现任浙江大学经济学院教授、国际商务研究所执行所长和花园生物（证券代码：300401）独立董事，兼任中国世界经济学会理事、浙江省国际经济贸易学会常务理事。2021年 8 月至今任本公司独立董事。

本人作为公司独立董事，未在公司兼任除董事会专门委员会主席或委员之外的其他职务，也未在公司主要股东单位任职，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，不存在影响本人独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》中关于独立董事独立性的要求。本人已将自查情况提交至公司董事会。

二、2025 年度履职情况

1、出席会议情况

（1）出席董事会情况

报告期内，公司共召开了 9 次董事会，作为公司独立董事，本人出席并认真审阅了公司提供的相关会议资料，详细了解议案内容及背景，审慎发表独立意见，
独立、客观、严谨地行使表决权，本人对 2025 年度董事会审议的议案均投了赞成票。公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项履行了相关的审批程序。本人出席董事会情况如下：

报告期内应参 现场出 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未
加董事会次数 席董事 加董事会次数 事会次数 会次数 亲自参加会议

会次数

9 1 8 0 0 否

（2）出席董事会专门委员会情况

报告期内，本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主席、审计委员会委员，负责主持召开了 2 次董事会薪酬与考核委员会，审议涉及薪酬与考核委员会 2024年度工作报告、核定 2024 年度公司董事及高管薪酬、2024 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件未成就等3项议案；出席了6次董事会审计委员会会议，审议涉及公司定期报告、内部控制评价报告、募集资金存放与使用情况专项报告、改聘公司审计室负责人等 34 项议案，积极有效地履行了独立董事职责。

（3）独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人出席了 4 次独立董事专门会议，就拟提交董事会审议的年度日常关联交易、融资担保、签署关联交易合同、委托关联方进行工程建设、部分募集资金用途变更等 9 项议案进行了事前审核并发表独立意见。

2、与审计机构沟通情况

报告期内，本人积极与公司内部审计部门、外部审计机构会计师事务所进行沟通，对公司的定期报告、财务状况、内控建设等方面进行探讨，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观、公正。

3、维护投资者合法权益情况

报告期内，本人在听取公司相关人员汇报的基础上，深入了解公司的生产经营管理状况，对公司规范运作、关联方资金往来、对外投资、部分募集资金用途变更进展情况、内控执行情况等重大事项进行持续跟踪关注、监督，独……
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