公告日期：2026-04-18

证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2026－028
浙江精工集成科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：公司2025年度股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。2026 年 4 月 16 日公司召开的第九届董
事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》，同意召开本次股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2026年5月13日（星期三）上午10：00 时；

（2）网络投票时间：2026 年 5 月 13 日，其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 13 日的交易时间，即 9:15—
9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2026 年 5 月 13 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年5月8日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至2026年5月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路 1809 号公司会议室。

二、会议审议事项

表一 本次股东会提案编码表

备注

议案编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √

非累积投票提案

1.00 审议《2025 年度董事会工作报告》 √

2.00 审议《2025 年度财务决算报告》 √

3.00 审议《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 √

4.00 审议《2025 年年度报告及摘要》 √

审议《关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年

5.00 √

度薪酬方案的议案》

审议《关于<2025 年度募集资金存放、管理与使

6.00 √

用情况的专项报告>的议案》

审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通

7.00 ……
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