公告日期：2026-04-18

浙江精工集成科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司或精工科技）
董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，
勤勉履行董事职责，积极推进实施股东会、董事会决议，完善公司治理结构，保
障公司高效运行和可持续发展。现就 2025 年度公司董事会工作报告如下：

一、2025 年度公司总体经营情况

2025 年是“十四五”规划收官之年，也是精工科技战略纵深推进、极富成
效的一年。这一年，公司紧随市场变化趋势和产业发展方向，主动适变应变求变，
以战略引领、创新驱动、强企业内核，在核心业务关键技术攻坚与全链布局、市
场拓展、创新平台和数字化工厂建设等方面展现出强劲的发展韧性与战略定力。

一是公司碳纤维核心业务完成全链布局，产业赛道竞争优势持续凸显。

报告期，公司按照“装备引领、材料协同、应用支撑”的产业发展战略，全
力打造未来发展重要增长极。在碳纤维全链装备领域：突破湿喷湿纺和干喷湿纺
工艺技术，研发成功首条高性能碳纤维原丝生产线，国产化替代进程再提速；碳
化成套生产线技术迭代能效升级，单线年产能最高由 3,000 吨提升至 5,000 吨，
国内市场占有率提升至 60%以上；缠绕、铺丝等部分复材装备实现销售，形成了
“三大核心装备（原丝装备、碳化装备、复材装备）+关键配套”的完整装备矩
阵。在碳纤维材料、复材端应用领域：依托自身全链装备技术优势，通过绍兴、
武汉两地复材子公司设立和先进复合材料产业化研究中心的建设，实现“原丝、
碳纤维、复材制品”垂直一体化全链覆盖。报告期，公司已形成碳纤维全链高端
装备及先进复合新材料为核心业务的发展格局。

二是突破既往营销模式局限，年内重大订单高效落地。

报告期内，公司紧跟国家战略和地方需求，积极探索与地方政府的新型合作
模式，产品、服务更贴近市场。公司聚焦华中区域，通过投资参股、项目赋能，
助力武汉青山区政府首个高性能碳纤维产业园区建设取得积极成效。公司作为重
要参与方主导推动了参股公司湖北裕创——武汉青山高性能碳纤维生产基地项
目一期实施，成功中标签署项目所需的碳纤维装备合同订单 7.29 亿元。此次“轻
资产”投拓营销模式的尝试，既是公司发挥碳纤维全链价值潜能抢占市场先机的

新举措，也是公司应对市场竞争的主动破局，其产业效应将辐射至整个华中区域
市场。

三是主业核心指标稳健增长，公司经营质态持续向好。

报告期，公司精益化管理向实发力，精密制造数字化工厂竣工投运、现场管
理数据决策系统启用，智能制造转型升级持续加速。碳纤维主业聚焦行业核心痛
点，构建多层次研发矩阵和全链创新体系，以全链硬核实力引领产业赛道创新发
展，荣获国家级“制造业单项冠军企业”、“国内首台(套)装备”、上榜“尖兵
领雁+X”科技计划项目，企业综合实力与品牌影响力持续提升。2025 年度，公
司实现合并营业收入 16.93 亿元，归属于上市公司股东的净利润 1.86 亿元，同
比增长 26%，其中，碳纤维主业贡献持续提升，营收、利润占比分别达 60%、80%，
公司经营质量与发展韧性持续增强，整体发展呈现稳健向好态势。

二、2025 年度董事会日常工作情况

2025 年，公司董事会严格按照法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》
有关规定开展各项日常工作。

1、董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会决策程序规范，会前充分沟通，全年共召开 9 次董

事会,审议通过 46 项议案，主要涉及公司定期报告、财务决算、年度利润分配、
会计师事务所续聘、ESG 报告、关联交易、融资担保、变更部分募集资金用途、
项目投资及工程建设等多项内容，议案表决通过率 100%，会议的召集与召开程
序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容，均符合法律法
规和《公司章程》的规定。

2、董事会规范运作及董事履职情况

在治理制度建设方面：贯彻落实相关监管规定，公司完成法人治理结构改革，
取消监事会(改设审计委员会行使监事会职权)，增设职工董事，修订/制定了《公
司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》《可持续发展（ESG）管理制度》
《舆情管理……
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