公告日期：2026-04-21

国泰海通证券股份有限公司

关于浙江精工集成科技股份有限公司

向特定对象发行股票之保荐总结报告书

保荐机构名称： 国泰海通证券股份有限公司

保荐机构编号： Z29131000

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江精工集成科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]403号文）批复，浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称“精工科技”、“公司”或“发行人”）向特定对象发行股票64,633,440股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币14.59元，募集资金总额为人民币943,001,889.60元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币935,584,675.40元。本次发行证券已于2024年12月26日在深圳证券交易所主板上市。

2025年12月31日，持续督导期已届满，国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法规、规范性文件相关要求，出具本保荐总结报告书。

一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办

二、保荐机构基本情况

情况 内容

保荐机构名称 国泰海通证券股份有限公司

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

法定代表人 朱健

保荐代表人 成晓辉、郭晓萌

联系电话 010-83939182

三、发行人基本情况

情况 内容

发行人名称 浙江精工集成科技股份有限公司

证券代码 002006

注册资本 51,979.344 万元

注册地址 浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路 1809 号

主要办公地址 浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路 1809 号

法定代表人 孙国君

实际控制人 方朝阳

联系人 黄伟明

联系电话 0575-84138692

本次证券发行类型 向特定对象发行股票

本次证券发行时间 2024 年 12 月 3 日

本次证券上市时间 2024 年 12 月 26 日

本次证券上市地点 深圳证券交易所

四、保荐工作概述

（一）尽职推荐阶段

在尽职推荐阶段，保荐机构积极协调各中介机构参与精工科技向特定对象发行股票发行上市的相关工作，严格按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对公司进行尽职调查和审慎核查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核工作，组织发行人及其他中介机构对中国证监会的意见进行答复；按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项
进行尽职调查或核查，并与中国证监会进行专业沟通；按照证券交易所上市规则的要求，向证券交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报中国证监会备案。

（二）持续督导阶段

在持续督导阶段，保荐机构主要工作包括但不限于：

1、督导发行人及其董事、高级管理人员遵守法律规定，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。