公告日期：2025-07-09

证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2025-027
华兰生物工程股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间为：2025年7月8日下午14:30

网络投票时间：2025年7月8日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月8日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年7月8日09:15至15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：公司办公楼会议室

3、会议方式：现场投票、网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长安康先生

6、本次股东大会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况：

（1）出席会议总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共834人，代表股份
901,863,041股，占公司有表决权股份总数的49.3507％。

公司董事长安康先生主持了本次股东大会的现场会议，公司董事、监事、高级管理人员以现场或视频方式出席了本次股东大会。安徽承义律师事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

（2）现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份842,152,039股，占公司有表决权股份总数的46.0833％。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人829人，代表股份59,711,002股，占公司有表决权股份总数的3.2674％。

（4）中小投资者投票情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者831人，代表股份59,743,002股，占公司有表决权股份总数的3.2692％。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照公司召开2025年第一次临时股东大会通知的议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东审议，以记名投票方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》；
表决结果：同意899,692,497股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7593％；反对1,974,795股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2190％；弃权195,749股（其中，因未投票默认弃权11,534股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0217％。

其中，中小投资者投票表决情况为：同意57,572,458股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3669％；反对1,974,795股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3055％；弃权195,749股（其中，因未投票默认弃权11,534股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3277％。

2、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》逐项表决结果：

2.01 审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

表决结果：同意882,175,907股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8171％；反对19,461,129股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1579％；弃权226,005股（其中，因未投票默认弃权15,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0251％。

其中，中小投资者投票表决情况为：同意40,055,868股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.0470％；反对19,461,129股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.5747％；弃权226,005股（其中，因未投票默认弃权15,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3783％。

2.02 审议通过了《关于修订〈重大投资决策制度〉的议案》；

表决结果：同意882,058,793股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8041％；反对19,492,391股，占出席本次股东会有效表决权……
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