
公告日期:2025-07-09
证券代码:002007 证券简称:华兰生物 公告编号:2025-027
华兰生物工程股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会的召开时间:
现场会议召开时间为:2025年7月8日下午14:30
网络投票时间:2025年7月8日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月8日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年7月8日09:15至15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点:公司办公楼会议室
3、会议方式:现场投票、网络投票相结合的方式
4、召集人:公司董事会
5、现场会议主持人:董事长安康先生
6、本次股东大会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况:
(1)出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共834人,代表股份
901,863,041股,占公司有表决权股份总数的49.3507%。
公司董事长安康先生主持了本次股东大会的现场会议,公司董事、监事、高级管理人员以现场或视频方式出席了本次股东大会。安徽承义律师事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
(2)现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人,代表股份842,152,039股,占公司有表决权股份总数的46.0833%。
(3)网络投票情况
通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人829人,代表股份59,711,002股,占公司有表决权股份总数的3.2674%。
(4)中小投资者投票情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者831人,代表股份59,743,002股,占公司有表决权股份总数的3.2692%。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照公司召开2025年第一次临时股东大会通知的议题进行,无否决或取消提案的情况。经与会股东审议,以记名投票方式,审议通过了以下议案:
1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》;
表决结果:同意899,692,497股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7593%;反对1,974,795股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2190%;弃权195,749股(其中,因未投票默认弃权11,534股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0217%。
其中,中小投资者投票表决情况为:同意57,572,458股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3669%;反对1,974,795股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3055%;弃权195,749股(其中,因未投票默认弃权11,534股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3277%。
2、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》逐项表决结果:
2.01 审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》;
表决结果:同意882,175,907股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8171%;反对19,461,129股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1579%;弃权226,005股(其中,因未投票默认弃权15,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0251%。
其中,中小投资者投票表决情况为:同意40,055,868股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.0470%;反对19,461,129股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.5747%;弃权226,005股(其中,因未投票默认弃权15,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3783%。
2.02 审议通过了《关于修订〈重大投资决策制度〉的议案》;
表决结果:同意882,058,793股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8041%;反对19,492,391股,占出席本次股东会有效表决权……
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