公告日期：2025-07-09

证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2025-029
华兰生物工程股份有限公司

关于董事会完成换届选举

暨聘任高级管理人员等相关人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 8 日召开了
2025 年第一次临时股东大会，选举产生了第九届董事会 5 名非独立董事、3 名独立
董事，并与公司于 2025 年 7 月 8 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表
董事共同组成公司新一届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

2025 年 7 月 8 日，公司召开了第九届董事会第一次会议，选举产生了董事长、
各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025 年 7 月 8 日公司召开了 2025 年第一次临时股东大会，采用累积投票制的
方式选举安康先生、范蓓女士、安文琪女士、安文珏女士、潘若文女士担任公司第九届董事会非独立董事，选举苏志国先生、王云龙先生、刘万丽女士为公司第九届
董事会独立董事；公司于 2025 年 7 月 8 日召开的职工代表大会，选举张宝献先生
为公司第九届董事会职工代表董事。

公司第九届董事会任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一且至少包括一名会计专业人士，独立董事兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超
过六年的情形，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
公司第九届董事会董事个人简历详见公司 2025 年 6 月 21 日刊登于巨潮资讯网
和《证券时报》上的《华兰生物工程股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-025）。

（二）董事长及董事会各专门委员会选举情况

2025 年 7 月 8 日，公司召开了第九届董事会第一次会议，全体董事一致同意选
举安康先生为公司第九届董事会董事长，并选举战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会成员，具体如下：

序号 委员会名称 主任委员（召集人） 委员

1 战略委员会 安康 范蓓、苏志国

2 薪酬与考核委员会 苏志国 刘万丽、安文珏

3 提名委员会 苏志国 王云龙、安文琪

4 审计委员会 刘万丽 王云龙、潘若文

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的召集人刘万丽女士为会计专业人士。公司第九届董事会各专门委员会委员任期与公司第九届董事会任期相同。

二、高级管理人员聘任情况

2025 年 7 月 8 日，公司召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘
任高级管理人员的议案》，同意聘任范蓓女士担任公司总经理，谢军民先生为公司董事会秘书；经总经理提名，聘任马小伟先生为公司常务副总经理，张宝献先生、陈正跃先生、刘俊女士为公司副总经理，谢军民先生为公司财务总监，高级管理人员简历详见附件。

公司高级管理人员的任职资格已经提名委员会审核通过，公司高级管理人员均符合相关法律法规规定的任职条件，任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 公司董事会秘书谢军民先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规
则》等相关规定。

三、证券事务代表聘任情况

2025 年 7 月 8 日，公司召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘
任证券事务代表的议案》，同意聘任娄源成先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期与公司第八届董事会任期相同。

娄源成先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，娄源成的个人简历详见附件。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：谢军民、娄源成

电话：0373-3559989

传真：0373-3559991

电子邮箱：hualan@hualanbio.co……
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