公告日期：2026-03-28

华兰生物工程股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，切实维护公司及全体股东合法权益。因
个人原因，本人于 2025 年 11 月 17 日离任，不再担任公司独立董事及各专门委
员会中相关职务。现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、本人基本情况

本人王云龙，男，汉族，1962 年出生，教授，教授级高级工程师，河南省“五一劳动奖章”获得者，中原学者，全国优秀科技工作者，享受国务院政府特殊津贴。曾任南阳农业职业学院系主任、河南华美生物工程公司研究室主任、总工程师、技术总裁。现任河南省生物工程技术研究中心主任、首席科学家。2020
年 4 月至 2025 年 11 月 17 日，担任公司独立董事。

作为公司独立董事，本人符合相关法律法规关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。本人对独立性情况进行了自查，符合相关法律法规及各项监管规定中对独立董事应具备的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况概述

（一）出席董事会和股东会会议情况

2025年度，公司共召开6次董事会，4次股东会，2025年任职期间本着勤勉尽责的态度，本人积极出席公司召开的董事会和股东会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。公
司董事会、股东会的召集与召开程序符合法律法规及公司章程规定，重大经营决策及其他重要事项均履行了必要的审批程序。本人对报告期内董事会各项议案及公司其他事项进行认真审阅和积极讨论后，均投了同意票。具体出席董事会及股东会的情况如下：

出席董事会次数

应参加董事会次数 列席股东会次数
亲自出席 委托出席 缺席

6 6 0 0 4

报告期内，未发生提议召开董事会的情况，未发生提议召开临时股东会的情形，未发生聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

1.2025 年度，本人在董事会各专门委员会的履职情况如下：

（1）审计委员会工作情况

2025 年任职期间，本人作为审计委员会委员，关注公司内部控制建设、年度报告审计等工作进展、定期报告财务信息等内容，参加董事会审计委员会会议四次，并就有关事项发表意见。

（2）提名委员会工作情况

2025 年任职期间，作为提名委员会委员，本人严格履行提名委员会委员职责，在报告期内对公司董事会及高级管理人员换届拟任人选的任职资格、专业素养、执业能力及履职匹配度等进行了全面、审慎的核查，确保拟任人选符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》要求；对公司财务总监、董事会秘书拟任人选的任职资格、执业能力等多方面进行了认真的核查，并提交董事会审议。
（3）战略委员会工作情况

2025 年任职期间内，作为战略委员会委员，本人严格恪守相关法律法规及公司章程规定，忠实履行委员职责。积极参与公司战略规划研讨，主动与经营管理层沟通对接，围绕公司研发方向优化、经营管理提质等核心议题建言献策，切实担当战略决策支撑职责，认真履行委员义务。

2.独立董事专门会议工作情况

2025 年，公司共召开独立董事专门会议 4 次。本人与其他独立董事一同就
公司利润分配、委托理财及关联交易等重要事项进行了审议，相关事项不存在损
害公司及股东利益的情形，本人对各项议案均发表了同意意见。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人作为独立董事与公司内部审计机构及会计师事务所就公司运营、内部控制、财务、业务状况以及应重点关注的审计事项进行沟通、交流，及时了解公司财务状况和经营成果，促进董事会及经营层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

（四）关于现……
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