公告日期：2026-03-28

证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2026-006
华兰生物工程股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2026年3月17日以电话或电子邮件方式发出通知，于2026年3月27日在公司三楼办公室以现场方式召开。会议由公司董事长安康先生主持。会议应到董事9名，实到董事9名。公司高级管理人员列席会议。本次会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过如下议案：

（一）审议通过了《2025年度总经理工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《2025年度董事会工作报告》

《2025 年度董事会工作报告》详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》之第三节“管理层讨论与分析”。

公司独立董事苏志国先生、王云龙先生、刘万丽女士、张志谦先生分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

《独立董事 2025 年度述职报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《2025年年度报告及摘要》

公司严格按照《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，完成了2025年年度报告及摘要的编制工作。公司董事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见。保证公司2025年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》及摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于2025年度利润分配的预案》

具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制自我评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《关于公司2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》

具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票

鉴于公司 2025 年度“净利润”未达到《公司 2023 年限制性股票激励计划（草
案）》规定的 2025 年业绩考核目标中的触发值和目标值，公司拟回购注销 2023 年限制性股票激励计划激励对象持有的对应2025年考核年度的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 176.568 万股；同时，鉴于期间公司多次实施利润分配方案，公司对回购价格进行相应调整，限制性股票回购价格调整后为 9.89 元/股。

《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票暨调整回购价格的公告》详见同日刊登于公司信息披露媒体《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权……
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