公告日期：2026-03-28

独立董事 2025 年度述职报告

（苏志国）

各位股东及股东代表：

本人作为华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，切实维护公司及全体股东合法权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、本人基本情况

本人苏志国，男，汉族，1954 年出生，1985 年 12 月毕业于英国曼彻斯特大
学，获博士学位。1986 年 1 月至 1987 年 1 月任荷兰德尔夫特大学博士后；1987
年 2 月至 1997 年 11 月历任大连理工大学讲师、副教授、教授；1997 年 11 月至
今任中国科学院过程工程研究所研究员；2022 年 4 月至今任公司独立董事。

本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况概述

（一）出席董事会和股东会会议情况

2025 年度，公司共召开 6 次董事会，4 次股东会，本人积极参与了全部会议。
公司董事会、股东会的召集与召开程序符合法律法规及公司章程规定，重大经营决策及其他重要事项均履行了必要的审批程序。本人对报告期内董事会各项议案及公司其他事项进行认真审阅和积极讨论后，均投了同意票。具体出席董事会及股东会的情况如下：

出席董事会次数

应参加董事会次数 列席股东会次数
亲自出席 委托出席 缺席

6 6 0 0 4

报告期内，未发生提议召开董事会的情况，未发生提议召开临时股东会的情
形，未发生聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

1.2025 年度，本人在董事会各专门委员会的履职情况如下：

（1）薪酬与考核委员会工作情况

本人作为第八届和第九届董事会薪酬与考核委员会召集人，严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，认真履行专业职责，完成以下工作：审核了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票暨调整回购价格》的议案；在年报编制期间，核查了董事及高级管理人员薪酬披露情况；并对《2025 年度高级管理人员薪酬方案》及相关薪酬制度进行了审议与建议。

（2）提名委员会工作情况

作为第九届董事会提名委员会委员召集人，本人认真履行职责，对公司财务总监、董事会秘书拟任人选的任职资格、执业能力等多方面进行了认真核查，切实维护中小股东权益。

（3）战略委员会工作情况

作为第八届和第九届董事会战略委员会成员，本人严格恪守相关法律法规及公司章程规定，忠实履行委员职责。积极参与公司战略规划研讨，主动与经营管理层沟通对接，围绕公司研发方向优化、经营管理提质等核心议题建言献策，切实担当战略决策支撑职责，圆满履行委员义务。

2.独立董事专门会议工作情况

2025 年，公司共召开独立董事专门会议 4 次。本人与其他独立董事一同就
公司利润分配、委托理财及关联交易等重要事项进行了审议，相关事项不存在损害公司及股东利益的情形，本人对各项议案均发表了同意意见。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；与会计师事务所就公司审计工作安排及重点工作进行沟通，积极推动公司内部审计机构和会计师事务所在公司审计工作中发挥作用，维护审计结果的客观、公正。

（四）关于现场工作的情况

报告期内，本人密切关注公司公开披露的信息和公众媒体有关公司的新闻报
件、政策变化对公司经营运作的影响。同时，利用参加董事会、董事会专门委员会及股东会等机会对公司进行了现场考察，深入了解公司的日常经营及董事会决议的执行情况，并与管理层进行座谈，听取管理层汇报公司经营情况，有效履行独立董事职责，2025年累计现场工作时间达15天。在本人现场工作期间，上市公司积极进行协调、配合，对本人的现场工作给予了大力支持。

（五）……
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