公告日期：2026-04-21

证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2026-021
华兰生物工程股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.本次股东会的召开时间：

现场会议召开时间为：2026年4月20日14:30

网络投票时间：2026年4月20日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月20日上午9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年4月20日09:15至15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点：公司办公楼会议室

3.会议方式：现场投票、网络投票相结合的方式

4.召集人：公司董事会

5.现场会议主持人：董事长安康先生

6.本次股东会的会议召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7.会议出席情况：

（1）出席会议总体情况

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人 981 人，代表股份
916,314,955 股，占公司有表决权股份总数的 50.1415%。

其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 842,293,439 股，占公司有表决权
股份总数的 46.0910%。

通过网络投票的股东 973 人，代表股份 74,021,516 股，占公司有表决权股份总
数的 4.0505%。

（2）中小投资者投票情况

通过现场和网络投票的中小股东 978 人，代表股份 74,194,916 股，占公司有表
决权股份总数的 4.0600%。

其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 173,400 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0095%。

通过网络投票的中小股东 973 人，代表股份 74,021,516 股，占公司有表决权股
份总数的 4.0505%。

（3）公司董事、高级管理人员出席、列席了会议；安徽承义律师事务所律师见证了本次股东会并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东会按照公司召开2025年度股东会通知的议题进行，无否决或取消提案的情况。本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案，表决结果如下：

1.审议通过了《2025 年度董事会工作报告》；

表决情况：同意 914,443,516 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.
7958%；反对 1,354,079 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1478%；弃权 517,360 股（其中，因未投票默认弃权 14,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0565%。

其中，中小投资者投票表决情况为：同意72,323,477股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4777%；反对1,354,079股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8250%；弃权517,360股（其中，因未投票默认弃权14,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6973%。

2.审议通过了《2025 年年度报告及摘要》；

表决情况：同意 914,406,216 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.
7917%；反对 1,356,479 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1480%；弃权 552,260 股（其中，因未投票默认弃权 34,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0603%。

其中，中小投资者投票表决情况为：同意72,286,177股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4274%；反对1,356,479股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8283%；弃权552,260股（其中，因未投票默认弃权34,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7443%。

表决结果：本议案获得通过。

3.审议通过了《关于 2025 年度利润分配的预案》；

表决情况：同意 914,928,576 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.
8487%；反对 1,219,879 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数……
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