公告日期：2018-08-14

公告编号：2018-021

证券代码：870394 证券简称：勤善美 主办券商：长江证券

广东勤善美智能装备股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王顺波先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、行政法规等规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数13,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于广东勤善美智能装备股份有限公司向中国工商银行股份有限公司

东莞道滘支行申请贷款》议案

公告编号：2018-021

2018年度公司计划向中国工商银行股份有限公司东莞道滘支行（以下简称“银行”）申请200万元的货款，作为公司流动资金补充，期限为2018年8月至2019年8月，利率为7.5%，以最终签订的合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数13,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关联方为公司向中国工商银行股份有限公司东莞道滘支行借款提供担

保》议案

1.议案内容：

公司向中国工商银行股份有限公司东莞道滘支行借款200万元，关联方王顺波、程良来、李荣福、邓德军为公司借款向中国工商银行股份有限公司莞道滘支行提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：

同意股数13,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本项议案涉及关联交易事项，公司全体股东均为关联方，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东勤善美智能装备股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》

广东勤善美智能装备股份有限公司

董事会

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