公告日期：2026-04-17

大族激光科技产业集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（王天广）

作为大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）的独立董事，2025 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关法律法规的规定和要求，在工作中勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

王天广先生，生于 1973 年，本科学历，2016 年至 2020 年任广东威华股份
有限公司董事长，2017 年至 2024 年任金地（集团）股份有限公司独立董事。2025年度任本公司独立董事，深圳顺络电子股份有限公司独立董事、中山证券有限责任公司董事、深圳市万氪人力资源有限公司董事长、广东锦龙发展股份有限公司副董事长。

（二）独立性情况的说明

作为公司的独立董事，本人严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规的规定和对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在 2025 年度不存在影响独立性的情况。本人与公司及其控股股东不存在可能妨碍独立客观判断的关系，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

二、独立董事年度履职概况

（一）董事会及股东会出席情况

2025 年度，本人积极参加公司董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认

真审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论，充分运用自身专业知识

与从业经验，提出合理化意见和建议，为董事会的科学、高效决策及股东会的规

范运作，发挥积极作用。本人谨慎、独立地行使了表决权，对董事会审议的各项

议案均投赞成票，无反对票或弃权票，公司董事会、股东会的召集召开符合法定

程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

本人出席会议的情况如下：

董事会及股东会出席情况

缺

独立董事 本报告期应参 现场出 以通讯方式 委托出 席 是否连续两次未 出席股东
姓名 加董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次 亲自参加会议 会次数
数

王天广 9 0 9 0 0 否 0

（二）董事会专门委员会工作情况

1、报告期内，作为第八届董事会风险控制委员会召集人，本人在报告期内

组织召开了 1 次工作会议，会议对关于控股子公司终止上市辅导的议案进行认真

审核，经过充分沟通讨论，一致通过该事项。

2、报告期内，作为第八届董事会审计委员会成员，本人积极参加报告期内

组织的会议，对公司定期报告、内审部提交的相关报告、公司内部控制评价报告、
公司续聘会计师事务所等事项进行审核。

3、报告期内，本人虽未担任提名委员会成员，但为认真履行独立董事职责，
积极参加报告期内组织的会议，对提名的公司高级管理人员的工作经历、经营管

理经验、职业素养和职业道德等多方面旁听并给出专业意见辅助提名委员会成员

进行审核，确保维护公司及全体股东利益。

4、报告期内，本人虽未担任薪酬与考核委员会成员，但为认真履行独立董

事职责，积极参加报告期内组织的会议，对公司提交的《关于高级管理人员 2025

年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》进行旁听并给出专业意见辅助薪酬与考核委员会成员进行审核，确保维护公司及全体股东利益。

（三）独立董事专门会议工作情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，2025 年度，本人应出席独立董事专门会议 4……
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