公告日期：2026-04-17

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2026021
大族激光科技产业集团股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）
第八届董事会第十五次会议通知及相关资料于 2026 年 4 月 4 日以专人书面、电
子邮件及传真方式发出，会议于 2026 年 4 月 15 日以现场与通讯相结合的形式在
公司会议室召开。会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人，其中独立董事邓
磊先生以通讯方式出席会议，会议主持人为公司董事长高云峰先生。会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议及 表决，通过以下议案：

一、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

具体内容详见 2026 年 4 月 17 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》中“第三节、管理层讨 论与分析”。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

具体内容详见 2026 年 4 月 17 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》中“第三节、管理层讨 论与分析”及“第四节、公司治理、环境和社会”。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司时任独立董事向董事会提交了 2025 年度述职报告，并将在 2025 年年度
股东会上进行述职。董事会根据相关法律法规并结合在任独立董事提供的《独立董事 2025 年度独立性自查报告》，对在任独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项意见。

前述具体内容详见 2026 年 4 月 17 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》及《关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项意见》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、审议通过《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》
具体内容详见 2026 年 4 月 17 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026022）。

《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》中载有的财务信息已经公司第八届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

四、审议通过《2025 年度财务决算报告》

具体内容可参阅 2026 年 4 月 17 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司 2025年度审计报告》中相关部分。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

五、审议通过《2025 年度利润分配预案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 1,189,684,341.25 元；2025 年度母公司实现净利润为 849,727,619.46 元，加上年初未分配利润 7,982,090,084.52 元，减去已分配利润 360,361,192.80 元；根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司法定公积金累计额达公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取，本期公司未提取法定公积金。因此，2025 年度母公司实际可分配利润为 8,471,456,511.18 元。

公司利润分配预案如下：以权益分派股权登记日股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 2 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，拟派发的现金来源于公司自有资金。

本次利润分配预案……
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