公告日期：2025-11-26

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2025-075
天奇自动化工程股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定部分公司治理
制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”、“天奇股份”）于 2025 年 11 月
24 日召开第九届董事会第九次（临时）会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定部分治理制度的议案》。同日，公司第九届监事会第七次（临时）会议亦审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下：
一、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会，公司董事会下设审计委员会将行使《公司法》等法律法规规定的监事会的职权。

《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用，对《公司章程》等规章制度中相关条款作相应修订。公司监事会主席杨玲燕、监事孙兰英、职工代表监事王良在监事会中担任的职务将自然免除。

公司全体监事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

本次取消监事会事项尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第九届监事会仍将严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求履行监事会职责。

二、《公司章程》修订情况

根据上述情况，同时根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的
规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。主要修订内容包括：

1、公司不再设监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，删除原公司章程“监事会”章节及“监事”相关表述；

2、公司章程中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”；

3、修订时因条款增删、顺序调整导致序号变动的，修订后条款序号依次顺延或递减，章程内交叉引用的条款序号亦相应调整，前述变动不再在修订表格中逐一列举。

本次《公司章程》修订具体内容参照本公告附件（《公司章程》修订对照表），修订后的《公司章程》将同日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，最终修订情况以工商主管部门核准登记结果为准。

三、修订和制定部分公司治理制度的情况

为全面贯彻落实最新法律法规的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，同步拟对部分公司治理制度进行修订、制定。具体情况如下表所列：

序号 制度名称 变更情况 是否需要提交股东
会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 董事、高级管理人员薪酬管理制度 制定 是

4 董事会审计委员会实施细则 修订 否

5 董事会战略委员会实施细则 修订 否

6 董事会提名委员会实施细则 修订 否

7 董事会薪酬与考核委员会实施细则 修订 否

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