公告日期：2026-04-13

中信证券股份有限公司

关于

天奇自动化工程股份有限公司
2025 年度向特定对象发行股票

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

二〇二六年四月

声 明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”或“本保荐机构”）及其保荐代表人颜力、王银龙根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定以及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证上市保荐书的真实、准确、完整。

如无特别说明，本上市保荐书中所涉简称与《天奇自动化工程股份有限公司 2025年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。

目 录

声 明 ...... 1
目 录 ...... 2
第一节 发行人基本情况 ...... 4

一、发行人概况...... 4

二、发行人主营业务...... 4

三、发行人主要经营和财务数据及指标...... 6

四、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况...... 8
第二节 发行人主要风险 ...... 10

一、经营风险...... 10

二、财务风险......11

三、募集资金投资项目相关的风险...... 12

四、发行风险...... 14
第三节 本次发行情况 ...... 16

一、发行股票的种类和面值...... 16

二、发行方式和发行时间...... 16

三、发行对象和认购方式...... 16

四、定价基准日、发行价格及定价原则...... 16

五、发行数量...... 17

六、募集资金规模和用途...... 17

七、限售期...... 18

八、上市地点...... 18

九、滚存未分配利润的安排...... 18

十、决议有效期限...... 18

十一、本次发行符合理性融资，合理确定融资规模...... 18
第四节 本次发行的决策程序 ...... 19

一、已履行的审批程序...... 19

二、尚需履行的审批程序...... 19
第五节 保荐机构与发行人的关联关系 ...... 20

一、保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、

实际控制人、重要关联方股份的情况...... 20
二、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控股股东、

实际控制人、重要关联方股份的情况...... 20
三、保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员不存在持有发行
人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，以及在发行人或其控股股东、实

际控制人及重要关联方任职的情况...... 20
四、保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方不存在与发行人、发行人的控

股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况...... 21

五、保荐机构与发行人之间的其他关联关系...... 21
第六节 保荐机构按照有关规定应当承诺的事项...... 22
第七节 持续督导期间的工作安排 ...... 24
第八节 保荐人认为应当说明的其他事项...... 26
第九节 保荐机构对本次证券发行上市的推荐结论...... 27

第一节 发行人基本情况

一、发行人概况

公司名称： 天奇自动化工程股份有限公司

英文名称： MiracleAutomation Engineering Co., Ltd.

股票上市地： 深圳证券交易所

股票简称： 天奇股份

股票代码： 002009.SZ

公司成立日期 1997 年 11 月 18 日

注册资本 40,223.3207 万元人民币

法定代表人： 黄斌

董事会秘书： 张宇星

证券事务代表： 刘康妮……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。