公告日期：2026-04-18

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2026-023
天奇自动化工程股份有限公司

第九届董事会第十三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次（临时）会
议通知于 2026 年 4 月 10 日以通讯方式发出，会议于 2026 年 4 月 17 日上午 10:00 以通讯方
式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长黄斌先生主持，全体高级管理人员列席本次会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于注销参股公司富奥天奇的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意注销公司参股公司富奥天奇新能源科技（长春）有限公司，并授权公司管理层办理本次注销全部事宜。本次注销事项不影响公司合并报表范围，预计影响当期合并报表投资损失不超过40万元，具体金额须以会计师事务所出具的审计报告为准。

本次事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。

本次事项不属于关联交易，根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次事项未构成重大资产重组，无需提交相关部门审核批准。

（ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn披露的《关于注销参股公司的公告》）

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会
2026 年 4 月 18 日

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