公告日期：2026-04-28

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2026-031
天奇自动化工程股份有限公司

关于董事、高级管理人员2025年度薪酬发放情况及2026年度
薪酬发放方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”“公司”）于 2026 年 4 月 24
日召开第九届董事会第十四次会议，审议了《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬发放方案的议案》，出于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、2025 年度薪酬发放情况

根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及公司股东会审议通过的 2025
年度薪酬发放方案， 经核算，2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬发放情况如下：

姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前报 是否在公司关

酬总额（万元） 联方获取报酬

黄斌 董事长、总经理 现任 58.40 否

黄伟兴 董事 现任 0.00 是

张宇星 董事、董事会秘书 现任 54.50 否

沈贤峰 董事、副总经理 现任 53.87 否

沈保卫 董事、财务负责人 离任 49.44 否

郭绪浩 职工代表董事 现任 81.74 否

崔春 独立董事 现任 12.00 否

李淼 独立董事 现任 12.00 否

祝祥军 独立董事 现任 12.00 否

毕监辉 财务负责人 现任 25.30 否

费新毅 董事 离任 39.71 否

杨玲燕 监事会主席 离任 39.14 否

孙兰英 监事 离任 39.13 否

王良 职工代表监事 离任 52.73 否

合计 -- -- 529.97 --

注：1、沈保卫先生因达到法定退休年龄于申请辞去公司财务负责人职务，其辞任报告自送达董事会
之日起（2025 年 10 月 18 日）生效；2026 年 4 月 25 日，沈保卫先生因个人原因申请辞去公司第九届董事
会非独立董事职务、薪酬与考核委员会委员职务，辞任后不在公司担任职务。其辞职报告自送达公司董事
会之日（2026 年 4 月 25 日）起生效。

2、公司于 2025 年 10 月 23 日召开第九届董事会第八次（临时）会议，同意聘任毕监辉先生担任公司
财务负责人。

3、公司于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会并修订<
公司章程>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会，公司董事会下设审计委员会将行使《公司法》等法律法规规定的监事会的职权，公司监事会主席杨玲燕、监事孙兰英、职工代表监事王良在监事会中担任的职务自然免除。

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