公告日期：2026-04-28

天奇自动化工程股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文
件以及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行
董事会职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推进董事会
各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司
董事会 2025 年度主要工作情况汇报如下：

一、报告期内公司经营情况

2025 年度公司实现营业收入 276,326.89 万元，同比下降 6.66%，归属于上市公司股东
净利润为 5,468.29 万元，同比上升 121.44%。公司智能装备业务实现销售收入 175,331.15
万元；锂电池循环业务实现销售收入 47,281.08 万元；重工机械实现销售收入 37,517.16
万元；循环装备实现销售收入 9,925.72 万元。具体财务数据详见《2025 年年度报告》。
二、董事会 2025 年工作情况

报告期内，公司董事会认真履行工作职责，严格按照《公司章程》《董事会议事规则》
等相关规定行使职权。根据公司发展需要，董事会共召开了十次会议，有效发挥了董事会的
决策作用，会议的召集和召开程序均符合相关法律法规的规定。具体情况如下：

（一）董事会会议召开情况

会议届次 会议日期 审议议案

1 2024 年度总经理工作报告

2 2024 年度财务决算报告

3 2024 年度董事会工作报告

4 2024 年年度报告全文及摘要

第九届董事会第二 2025/4/23 5 2024 年度利润分配预案

次会议

6 2024 年度内部控制评价报告

7 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告

8 关于 2024 年度计提资产减值损失及核销资产的议案

9 关于续聘 2025 年度审计机构的议案

10 关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度
薪酬发放方案的议案

11 关于 2025 年度申请综合授信额度的议案

12 关于 2025 年度对外担保额度预计的议案

13 关于 2025 年日常经营关联交易预计的议案

14 关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案

15 关于天奇金泰阁及其子公司 2025 年度开展期货套期保值业务
的议案

16 关于湖北力帝机床签署委托代建协议的议案

17 关于召开 2024 年度股东大会的议案

第九届董事会第三 2025/4/27 1 2025 年第一季度报告

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。