公告日期：2026-04-28

天奇自动化工程股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

本人祝祥军，作为天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”、“公司”）独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定忠实履职，勤勉尽责，维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益，现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历及专业背景

本人祝祥军，男，1969 年出生，硕士研究生学历，中国注册会计师、高级会计师、注
册资产评估师、注册税务师。曾任无锡苏南日用工业品（集团）公司总账会计，江苏公证天业会计师事务所项目高级经理，江苏阳光集团有限公司总经理助理，江苏鑫通光电科技有限公司副总经理、财务总监，无锡福祈制药有限公司财务总监。曾任无锡雪浪环境科技股份有限公司独立董事、无锡化工装备股份有限公司独立董事、银邦金属复合材料股份有限公司独立董事、上能电气股份有限公司独立董事、无锡蠡湖增压技术股份有限公司独立董事、优彩环保资源科技股份有限公司独立董事。现任公司第九届董事会独立董事、卓和药业集团股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书，兼任无锡耐思生命科技股份有限公司独立董事、弘元绿色能源股份有限公司独立董事。

（二）独立性自查情况

本人对独立性情况进行了自查，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况

本人任职期间积极参加公司董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的科学决策发挥积极作用。
（一）出席董事会会议及股东会的情况

2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他
重大事项履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

本报告期 实际出席 委托出席 是否连续

独立董事 应参加董 董事会次 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东会次数
姓名 事会次数 数 数 会次数 自参加董

事会会议

祝祥军 10 10 - - 否 2

报告期内，本人均亲自出席会议并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票（除回避事项外）；不存在委托其他独立董事出席会议或缺席会议的情况；未对任何议案提出异议，也未有反对或弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会会议的情况

报告期内，本人积极参加专门委员会会议，参与各项议案的讨论，运用专业知识支撑董事会科学、高效决策，审慎、独立决策，切实履行职责。

1、报告期内，本人担任薪酬与考核委员会委员，参与薪酬与考核委员会会议 1 次，认
真审阅了董事、高级管理人员薪酬发放情况及发放方案。

2、报告期内，本人担任提名委员会委员，参与提名委员会会议 1 次，对公司拟聘任的
财务负责人的任职资格、教育背景、履职能力等相关资料进行了详细核查。

3、报告期内，本人担任审计委员会主任，召集并主持审计委员会会议 9 次，重点对年
度、半年度、季度报告及内审工作报告、内控报告、计提资产减值损失、聘任财务负责人、期货及外汇套期保值业务、公司内审部门及内控管理工作情况、公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案等事项进行了核查、监督。年度审计前，本人与年审机构沟通重点审计事项及年审工作安排；年度审计期间，本人与年审机构保持良好的沟通，跟进年审进展情况，确保年审工作按时、有序、顺利完成；年审完毕后，本人与审计机构就年审结果进行交流讨论，本人认为年审机构出具的审计报告客观、准确、公允。

4、报告期内，本人担任战略委员会委员，参与战略委员会会议 2 次，讨论公司战略规
划及业务布局，总结公司经营成果，详细分析行业竞争状况及发展趋势，运用专业知识为董事会决策提供支持，推动公司战略规划的实施，并对《关于公司 2025 年度向特定对象发行A 股股票方案的议案》等议案内容进行了核查审议。

（三）出席独立董事专门会……
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