公告日期：2026-05-28

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2026-024
传化智联股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：董事长周家海先生

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召开地点：杭州市萧山区钱江世纪城民和路 945 号传化大厦会议室
5、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2026年5月27日下午14:00。

（2）网络投票时间：2026年5月27日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

6、会议通知情况：公司于 2026 年 4 月 21 日在《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网刊登了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》，公告了 2025 年年度股东会审议的事项及投票表决的方式和方法。

7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《传化智联股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《股东会议事规则》等有关规定。

二、会议的出席情况

通过现场和网络投票的股东 296 人，代表股份 1,661,067,567 股，占公司有
表决权股份总数的 60.0958%。其中：

1、通过现场投票的股东 11 人，代表股份 1,625,490,653 股，占公司有表决
权股份总数的 58.8087%。

2、通过网络投票的股东 285 人，代表股份 35,576,914 股，占公司有表决权
股份总数的 1.2871%。

3、通过现场和网络投票的中小股东 293 人，代表股份 49,374,923 股，占公
司有表决权股份总数的 1.7863%。

会议由周家海董事长主持，公司部分董事、高级管理人员和律师出席了本次会议。

三、议案审议情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 1,659,213,067 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8884%；反对 1,808,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1089%；弃权 46,100 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0028%。

其中，中小股东表决结果：同意 47,520,423 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.2440%；反对 1,808,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6626%；弃权 46,100 股（其中，因未投票默认弃权3,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0934%。

本议案经本次股东会审议通过。

（二）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 1,659,266,867 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8916%；反对 1,778,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1070%；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0014%。

其中，中小股东表决结果：同意 47,574,223 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 96.3530%；反对 1,778,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6012%；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0458%。

本议案经本次股东会审议通过。

（三）审议通过了《关于向金融机构申请 2026 年度授信额度的议案》

表决结果：同意 1,658,669,167 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8556%；反对 2,356,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1419%；……
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