公告日期：2026-05-28

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2026-027
传化智联股份有限公司

关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券
事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 27 日召开了 2025
年年度股东会审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，于同日召开职工代表大会审议通过了《关于选举第九届董事会职工董事的议案》，公司董事会顺利完成了换届选举。同日，公司召开第九届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长及代表公司执行事务的董事的议案》《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第九届董事会组成情况

（一）董事会成员

非独立董事：周家海先生（董事长）、屈亚平先生、周升学先生、徐迅先生、朱江英女士；

职工董事：傅幼林先生；

独立董事：章国标先生、邓晓军先生、王勇先生。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司董事会成员简历详见公司于 2026 年 4 月 21 日披露于巨潮资讯网的《关
于董事会换届选举的公告》，5 月 28 日披露于巨潮资讯网的《关于选举第九届董事会职工董事的公告》。

（二）董事会专门委员会成员

战略委员会成员：周家海先生、屈亚平先生、邓晓军先生，委员会召集人周家海先生。

审计委员会成员：章国标先生、周家海先生、邓晓军先生，委员会召集人章国标先生。

提名委员会成员：邓晓军先生、朱江英女士、王勇先生，委员会召集人邓晓军先生。

薪酬与考核委员会成员：王勇先生、周家海先生、章国标先生，委员会召集人王勇先生。

二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

总经理：屈亚平先生

副总经理：周升学先生、朱江英女士、徐炎先生、王胜鹏先生

财务总监：徐永鑫先生

董事会秘书：朱江英女士（联系方式如下）

证券事务代表：赵磊先生（联系方式如下）

董事会秘书 证券事务代表

姓名 朱江英 赵磊

电话 0571-82872991 0571-82872991

传真 0571-83782070 0571-83782070

电子信箱 zqb@etransfar.com zqb@etransfar.com

联系地址 杭州市萧山钱江世纪城民和路 杭州市萧山钱江世纪城民和路 945 号
945 号传化大厦 传化大厦

上述高级管理人员及证券事务代表任期与公司第九届董事会任期相同。

上述高级管理人员中屈亚平先生、周升学先生、朱江英女士简历详见公司于
2026 年 4 月 21 日披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。其余高
级管理人员及证券事务代表简历详见附件。

三、备查文件

1、2025 年年度股东会决议；

2、职工代表大会决议；

3、第九届董事会第一次会议决议。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会
2026 年 5 月 28 日
附件：

徐炎先生：中国国籍，1975 年出生，EMBA 学历，高级经济师，1994 年参
加工作。曾就职于江苏泗阳县对外贸易总公司，2000 年加入传化集团工作，曾任职传化集团外联部部长、传化集团投资发展部副总监、传化集团项目发展部总经理、传化物流副总裁，现任传化物流高级副总裁，传化智联副总经理。持有公司股份 441,203 股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员之间……
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