公告日期：2025-10-11

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2025-056
传化智联股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：董事长周家海先生

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召开地点：杭州市萧山区钱江世纪城民和路 945 号传化大厦会议室
5、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年10月10日下午14:30。

（2）网络投票时间：2025年10月10日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月10日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

6、会议通知情况：公司于 2025 年 9 月 20 日在《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，公告了 2025 年第一次临时股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《传化智联股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《公司治理细则》等有关规定。

二、会议的出席情况

通过现场和网络投票的股东 331 人，代表股份 1,654,103,789 股，占公司有
表决权股份总数的 59.3300％。其中：

1、通过现场投票的股东 7 人，代表股份 1,611,908,444 股，占公司有表决权
股份总数的 57.8166％。

2、通过网络投票的股东 324 人，代表股份 42,195,345 股，占公司有表决权
股份总数的 1.5135％。

3 通过现场和网络投票的中小股东 328 人，代表股份 42,411,145 股，占公司
有表决权股份总数的 1.5212％。

会议由周家海董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次会议。

三、议案审议情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》

表决结果：同意 1,652,409,689 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8976％；反对 1,324,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0801％；弃权 369,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0223％。

其中，中小股东表决结果：同意 40,717,045 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.0055％；反对 1,324,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1230％；弃权 369,600 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8715％。

（二）审议通过了《关于公司 2025 年中期利润分配预案的议案》

表决结果：同意 1,652,002,789 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8730％；反对 1,732,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1048％；弃权 368,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0223％。

其中，中小股东表决结果：同意 40,310,145 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.0461％；反对 1,732,900 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 4.0860％；弃权 368,100 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8679％。

（三）审议通过了《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》

该提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：同意 1,651,769,489 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8589％；反对 1,924,700 股，占出席本次股东会有……
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