公告日期：2026-04-21

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2026-008
传化智联股份有限公司

第八届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十五次会议
（以下简称“本次会议”）通知已于 2026 年 4 月 7 日通过邮件及电话方式向各
董事发出，会议于 2026 年 4 月 17 日以现场加通讯的方式召开。本次会议由公司
董事长周家海先生主持，应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《传化智联股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议有效。

本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

一、审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《2025 年年度报告》。

公司独立董事何圣东先生、陈劲先生、章国标先生、辛金国先生向董事会提交了独立董事 2025 年度述职报告，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《独立董事 2025 年度述职报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、审议通过了《公司 2025 年度总经理业务报告》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、审议通过了《公司 2025 年年度报告及摘要》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《2025
年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

四、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于 2025 年度利润分配的公告》。

公司董事会认为公司 2025 年度利润分配预案合法、合规，符合《公司法》《公司章程》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定及公司利润分配政策，有利于公司的长期发展。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

五、审议通过了《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《2025 年度内部控制自我评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

六、审议通过了《关于<2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

国泰海通证券股份有限公司发表了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

七、审议通过了《关于<2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

八、审议通过了《关于向金融机构申请 2026 年度授信额度的议案》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

根据公司生产经营活动的需要，未来一年公司（包括控股子公司）计划向金融机构申请总额度不超过人民币 400 亿元的综合授信，授信期限为 1 年，自公司（或控股子公司）与金融机构签订贷款合同之日起计算。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求确定。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

九、审议了《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交至股东会审议。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬……
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