公告日期：2026-04-21

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2026-020
传化智联股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十五次会议决议，公司将于2026年5月27日（星期三）召开2025年年度股东会，现将会议具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法合规性说明：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《传化智联股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2026年5月27日（星期三）下午14:00。

（2）网络投票时间：2026年5月27日（星期三）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月27日（星期三）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月27日（星期三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2026年5月20日

7、会议出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书格式见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师等相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：杭州市萧山区钱江世纪城民和路945号传化大厦会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提
案

1.00 公司 2025 年度董事会工作报告 √

2.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 √

3.00 关于向金融机构申请 2026 年度授信额度的议案 √

4.00 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 √

5.00 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 √

6.00 关于 2026 年度提供担保额度预计的议案 √

7.00 关于续聘会计师事务所的议案 √

8.00 关于与传化集团财务有限公司续签《金融服务协议》 √

暨关联交易的议案

9.00 关于开展资产管家（票据池）业务的议案 √

10.00 关于《未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规 √

划》的议案

11.00 关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分 √

配方案的议案

12.00 关于修改《公司章程》的议案 √

13.00 关于……
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