公告日期：2026-04-21

传化智联股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，作为传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就 2025 年度本人履行职责情况报告如下：

一、基本情况

本人章国标，1977 年出生，硕士研究生学历，高级会计师，中国注册会计师。现任浙江大学城市学院商学院教授、国际财务系主任、硕士生导师，杭州金通科技集团股份有限公司独立董事。2025 年 5 月起任公司独立董事。

2025 年任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

报告期内，本人参加了公司 6 次董事会。按时出席董事会会议，认真审议议案，并以谨慎的态度行使表决权。报告期内，本人任职期间，对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况，在报告期内本人未对公司任何事项提出异议。
报告期内董事会会议召开次数：12 次

独立董事 现场出席次 以通讯方式参 委托出席次 缺席次数 是否连续两次未
数 加会议次数 数 亲自出席会议

章国标 0 次 6 次 0 次 0 次 否

报告期内股东会会议召开次数：2 次
报告期内出席股东会会议次数：1 次

（二）参与董事会专门委员会工作情况

报告期内，本人担任审计委员会成员、薪酬与考核委员会成员期间，严格按照《董事会专门委员会实施细则》的相关要求，履行相应职责。任期期间，董事会审计委员会共召开 2 次会议，均按时出席了会议，对提交的议案进行了认真审议，就重大事项向董事会提出建议，切实发挥了专门委员会委员的作用。

（三）独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人恪尽职守，根据相关法律、法规，参加独立董事专门会议审议相关事项具体情况详见如下：

序号 会议届次 召开时间 审议事项 意见
类型

1 第八届董事会独立董事专门会议 2025-12-31 关于子公司购买资产暨 同意
2025 年第三次会议决议 关联交易的议案

（四）行使独立董事特别职权的情况

报告期内，本人未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董事会提请召开临时股东会；未提议聘请或解聘会计师事务所；未提议召开董事会会议；未向股东征集股东权利；无行使独立董事特别职权的情况。

（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督。

（六）与中小股东沟通交流及保护投资者权益方面所做的工作

1、有效地履行了独立董事的职责，本人对董事会审议决策的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，必要时向公司相关部门和人员询问。在此基础上，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

2、2025 年第一次临时股东大会期间，与前来参会的中小股东进行了沟通交流。

3、持续关注公司信息披露工作，督促要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平；促进公司通过深交所互动易平台、现场调研接待、投资者热线、公司邮箱、业绩说明会、投资者集体接待日活动、投资者教育保护活动等多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理，畅通投资者交流渠道。

4、认真学习中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司的各项规章制度，通过学习，不断提高自己的履职能力，切实维护公司及投资者的权益。

（七）现场工作情况

报告期内，本人到公司进行现场调查和了解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常生产经营情况，同时，关注电视、报纸和网络等媒介有关公司的宣传和报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动……
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