公告日期：2026-04-21

传化智联股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，作为传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就 2025 年度本人履行职责情况报告如下：

一、基本情况

本人辛金国，1962 年出生，博士学位，研究生学历，中国注册会计师非执业会员，曾任浙江杭州电子科技大学会计学教授、博士生导师，兼任华立科技股份有限公司董事、健民药业集团股份有限公司独立董事、昆药集团股份有限公司
独立董事，2019 年 5 月至 2025 年 5 月任公司独立董事。

2025 年任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

报告期内，本人参加了公司 6 次董事会。按时出席董事会会议，认真审议议案，并以谨慎的态度行使表决权。2025 年度，本人对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况，在报告期内本人未对公司任何事项提出异议。
报告期内董事会会议召开次数：12 次

独立董事 现场出席次 以通讯方式参 委托出席次 缺席次数 是否连续两次未
数 加会议次数 数 亲自出席会议

辛金国 1 次 5 次 0 次 0 次 否

报告期内股东大会会议召开次数：2 次
报告期内出席股东大会会议次数：0 次

（二）参与董事会专门委员会工作情况

报告期内，本人担任审计委员会成员、薪酬与考核委员会成员期间，严格按照《董事会专门委员会实施细则》的相关要求，履行相应职责。任期期间，董事会审计委员会共召开 2 次会议、薪酬与考核委员会委员共召开 1 次会议，均按时
出席了会议，对提交的议案进行了认真审议，就重大事项向董事会提出建议，切实发挥了专门委员会委员的作用。

（三）独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人恪尽职守，根据相关法律、法规，参加独立董事专门会议审议相关事项具体情况详见如下：

序号 会议届次 召开时间 审议事项 意见
类型

第八届董事会独立董事专门会议 关于收购控股子公司少

1 2025 年第一次会议决议 2025-1-10 数股东权益暨关联交易 同意
的议案

关于 2025 年度日常关联

交易预计的议案；

关于与传化集团财务有

限公司续签《金融服务

协议》暨关联交易的议

2 第八届董事会独立董事专门会议 2025-4-18 案； 同意
2025 年第二次会议决议 关于对传化集团财务有

限公司的风险持续评估

报告；

公司与传化集团财务有

限公司交易的风险处置

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。