公告日期：2018-12-31

本职权范围以中文及英文编制，若中英文版有歧义，概以中文版为准。

浙江展望股份有限公司

ZHEJIANGPROSPECTCOMPANYLIMITED*

（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：08273）

（「本公司」）

提名委员会

职权范围

1. 组织

本公司董事（「董事」）会（「董事会」）已议决于董事会辖下成立一个提名委员会
（「委员会」）。
2. 目标

委员会的主要工作目标是定期检讨董事会的架构，并就任何拟作出的变动向董事会
提出建议。
3. 成员

3.1 委员会由三名董事组成，由董事会委任及罢免，其间，如有委员会委员（「委
员」）不再担任董事职务，彼将自动失去委员资格，并由董事会委任新的委
员，补足委员会人数。

3.2 委员会过半数成员须为独立非执行董事。

3.3 委员会主席须由董事会委任，并且必须为董事会主席或独立非执行董事。

* 仅供识别

4. 秘书

除委员会另外委任外，委员会秘书由本公司秘书担任。
5. 权责

委员会权责如下︰

5.1 至少每年检讨董事会的架构、人数及组成（包括技能、知识及经验方面），并就
任何为配合本公司的公司策略而拟对董事会作出的变动提出建议；

5.2 检讨公司的董事会成员多元化政策及该政策所制定的目标的执行进度；

5.3 物色具备合适资格可担任董事的人士，并挑选提名有关人士出任董事或就此向
董事会提供意见；

5.4 评核独立非执行董事的独立性；

5.5 就董事委任或重新委任以及董事（尤其是主席及行政总裁）继任计划向董事会提
出建议；

5.6 当董事会于股东成员大会上提议一项关于挑选一名人员担任独立非执行董事的
决议时，委员会应当于通告及╱或随附相关成员大会公告的说明函件中向股东
列明：

(a) 用以物色候选人的流程及董事会相信该候选人应被选出和具备独立性的
原因；

(b) 若候任的独立非执行董事将会是出任第七家（或以上）上市发行人的董事
职位，董事会相信该候任的独立非执行董事有能力投入足够的时间予本
公司董事会的原因；

(c) 候选人可为董事会带来的观点、技能和经验；及

(d) 候选人如何为董事会多元化作出贡献；

5.7 每年检讨董事所需要付出的时间及评核董事是否已经付出足够的时间以履行其
责任；

5.8 在适当情况下检讨董事会成员多元化政策以确保其有效性；及检讨董事会为执
行董事会成员多元化政策而制定的可计量目标和达标进度；及

5.9 在适当情况下检讨及实施提名政策，其列明甄选及提名人选以委任或重新委任
为董事的准则及程序。

6. 委员会会议

6.1 次数

委员会每年须至少召开一次以本人到场、电话或视频会议的方式召开的会议；
在需要时，可召开临时会议。

6.2 会议通知

除非全体委员一致同意不用通知，委员会秘书应在会议召开之日提前7天通知
委员会成员并向委员会传阅有关会议的议程。

6.3 法定人数

委员会会议应有过半数以上的委员参加方为有效。

6.4 会议方式

会议可以亲身到场、电话或视频会议的方式召开。委员可以电话或类似可让各
委员沟通的方式参加会议。在所有委员皆同意的情况下，亦可以书面决议方式
通过决议。

6.5 决议

委员会决议案须由出席会议的过半数以上的多数票通过方为有效。

6.6 会议邀请

委员会可以邀请执行董事、外界顾问和其他人士参加会议。但该等人士无权在
委员会会议上投票表决。如需要，委员会可寻求独立专业意见，费……
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