公告日期：2025-05-30

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2025-024
浙江盾安人工环境股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知的时间和方式

浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次
会议通知于 2025 年 5 月 28 日以电子邮件方式送达各位董事。

2、召开董事会会议的时间、地点和方式

会议于 2025 年 5 月 29 日以通讯表决方式召开。

3、董事会会议出席情况

本次会议应表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，发出表决单 9 份，收到有
效表决单 9 份。高级管理人员和监事列席本次会议。

4、董事会会议主持人

会议由董事长方祥建先生主持。

5、本次董事会会议的合法、合规性

会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有
关法律、法规和《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》。
鉴于公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《上市公司章程指
引》等相关法律法规的最新修订情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由
董事会审计委员会行使，并对现行《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》
《董事会议事规则》进行修订，公司《监事会议事规则》与监事会有关的制度条款相应废止。

具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《<公司章程>修订对照表》《<股东会议事规则>修订对照表》《<董事会议事规则>修订对照表》及同日刊登于巨潮资讯网上的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》。
鉴于公司第八届董事会董事任期即将届满，为保证公司董事会持续高效运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司控股股东珠海格力电器股份有限公司提名方祥建先生、章周虎先生、李建军先生、冯忠波先生为第九届董事会非独立董事候选人，公司第八届董事会提名张秀平女士为第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。以上非独立董事候选人的简历附后。

该议案已经公司董事会提名委员会审核通过。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会将采用累积投票制进行表决。

（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》。
鉴于公司第八届董事会董事任期即将届满，为保证公司董事会持续高效运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第八届董事会提名刘金平先生、胡杰武先生、严红女士为第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。以上独立董事候选人的简历附后。

独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交
公司股东大会审议。

该议案已经董事会提名委员会审核通过。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会将采用累积投票制进行表决。
（四）审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《董事会审计委员会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

1、浙江盾安人工环境股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议；
2、浙江盾安人工环境股份有限公司第八届董事会提名委员会第七次会议决议。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司董事会
二〇二五年五月三十日

附件：候选人简历
一、非独立董事候选人简历

方祥建先生，硕士，正高级工程师，浙江盾安人工环境股份有限公司董事长。
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